证券代码：600221、900945 证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号：2021-049
海南航空控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区西沙路 25 号海航创业园会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
其中：A 股股东人数 81
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,761,726,208
其中：A 股股东持有股份总数 4,761,550,307
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 175,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.3332
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.3322
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，张英、徐经长因紧急公务未能出席本次股东
大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，萧飞、曹京斐因紧急公务未能出席本次股东
大会；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司总裁马志敏，财务
总监张鸿清，副总裁伍晓熹、张志刚、刘吉春列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,758,935,783 99.9450 2,029,524 0.0426 585,000 0.0124
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,111,684 99.9450 2,029,524 0.0426 585,000 0.0124
计：
2、 议案名称：2020 年财务报告和 2021 年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,758,919,583 99.9447 2,283,524 0.0479 347,200 0.0074
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,095,484 99.9447 2,283,524 0.0479 347,200 0.0074
计：
3、 议案名称：2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,759,076,185 99.9480 1,889,122 0.0396 585,000 0.0124
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,252,086 99.9480 1,889,122 0.0396 585,000 0.0124
计：
4、 议案名称：2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,758,960,485 99.9456 1,989,222 0.0417 600,600 0.0127
B股 0 0.0000 175,901 100.0000 0 0.0000
普通股合 4,758,960,485 99.9419 2,165,123 0.0454 600,600 0.0127
计：
5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,759,109,985 99.9487 2,067,622 0.0434 372,700 0.0079
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,285,886 99.9487 2,067,622 0.0434 372,700 0.0079
计：
6、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,759,166,183 99.9499 2,021,124 0.0424 363,000 0.0077
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,342,084 99.9499 2,021,124 0.0424 363,000 0.0077
计：
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,759,150,283 99.9495 2,036,724 0.0427 363,300 0.0078
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,326,184 99.9495 2,036,724 0.0427 363,300 0.0078
计：
8、 议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,863,113 99.1269 2,267,524 0.7862 250,100 0.0869
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 286,039,014 99.1275 2,267,524 0.7858 250,100 0.0867
计：
9、 议案名称：2020 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,759,158,083 99.9497 2,019,824 0.0424 372,400 0.0079
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,333,984 99.9497 2,019,824 0.0424 372,400 0.0079
计：
10、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,759,145,085 99.9494 2,016,722 0.0423 388,500 0.0083
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,320,986 99.9494 2,016,722 0.0423 388,500 0.0083
计：
11、 议案名称：关于更换公司董事的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,759,737,785 99.9619 1,298,322 0.0272 514,200 0.0109
B股 175,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4,759,913,686 99.9619 1,298,322 0.0272 514,200 0.0109
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2020 年年度利 880,057,7 99.72 2,067,622 0.23 372,700 0.04
5
润分配方案 10 34 42 24
关于董事、监 880,113,9 99.72 2,021,124 0.22 363,000 0.04
事、高级管理人 08 98 90 12
6
员薪酬分配方
案的报告
关于续聘会计 880,098,0 99.72 2,036,724 0.23 363,300 0.04
7 师事务所及支 08 80 07 13
付报酬的报告
关于与关联方 286,039,0 99.12 2,267,524 0.78 250,100 0.08
签订日常生产 14 75 58 67
8
性关联交易协
议的报告
关于更换公司 880,685,5 99.79 1,298,322 0.14 514,200 0.05
11
董事的报告 10 46 71 83
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、邬文昊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、邬文昊律师出具法律意见书如
下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2021 年 5 月 22 日