临时公告
证券代码：600221、900945   证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B   编号：临 2021-097



                       海南航空控股股份有限公司
         关于公司及十家子公司重整计划执行完毕的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    ● 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”或“法院”）

裁定受理债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）

及海航控股的 10 家子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）、

山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）、海航航空技术有限公司（以下简

称“海航技术”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、云南祥鹏航

空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长

安航空”）、广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、北京科航

投资有限公司（以下简称“科航投资”）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌

鲁木齐航空”）、海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）（前述子公

司以下合称“十家子公司”）的重整申请，并指定海航集团清算组担任公司及十家子

公司管理人（以下简称“管理人”），负责重整各项工作，具体内容详见公司于 2021

年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》

（编号：临 2021-017）、《关于法院裁定受理主要子公司重整的公告》（编号：临

2021-019）。

    ● 2021 年 12 月 31 日，海南高院裁定确认《海南航空控股股份有限公司及其十

家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。



     2021 年 12 月 31 日，海南高院裁定确认海航控股及其十家子公司《重整计划》

执行完毕，具体情况如下：


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    一、海航控股及十家子公司重整计划概述

    2021 年 2 月 10 日,海南高院裁定受理债权人对海航控股及其十家子公司的重整

申请，并指定海航集团清算组担任管理人，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披

露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（编号：临

2021-017）、《关于法院裁定受理主要子公司重整的公告》（编号：临 2021-019）。

    2021 年 3 月 19 日，管理人发布了《海航集团航空主业战略投资者招募公告》，

公开招募海航集团航空主业战略投资者。2021 年 9 月 12 日，公司发布《关于海航集

团航空主业战略投资者招募进展的公告》(编号：临 2021-069)，管理人确定海航集

团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司。

    2021 年 9 月 27 日，海航控股及其十家子公司重整案第二次债权人会议及出资人

组会议召开。会议表决通过了《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划

（草案）》以及相应出资人权益调整方案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日披

露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（编号：临 2021-074）以及于 2021 年 10

月 23 日披露的《关于公司及十家子公司重整案第二次债权人会议召开及表决结果的

公告》（编号：临 2021-079）。

    2021 年 10 月 31 日，海航控股及其十家子公司分别收到了法院送达的《民事裁

定书》，裁定批准《重整计划》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 31 日披露的《关

于法院裁定批准公司及十家子公司重整计划的公告》（编号：临 2021-084）。

    2021 年 12 月 30 日，海航控股及其十家子公司提交了重整计划执行完毕的报告。

同日，管理人向海南高院提交了《关于海南航空控股股份有限公司及十家子公司重整

计划执行情况的监督报告》，提请海南高院裁定确认重整计划执行完毕。

    2021 年 12 月 31 日，海航控股及其子公司收到海南高院送达的《民事裁定书》，

确认《重整计划》已执行完毕。

    二、《民事裁定书》的主要内容

    海南高院认为，海航控股及其十家子公司在管理人的监督下，已经完成《重整


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计划》规定的股票转增及划转、现金清偿及预留、留债安排等事项，符合《重整计划》

规定的执行完毕的标准，管理人所述情况属实，对其申请应予准许。据此，依照《中

华人民共和国企业破产法》第四条、第九十一条第一款、第九十四条，《中华人民共

和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项的规定，裁定确认海航控股及其十

家子公司已执行完毕《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》。本裁

定为终审裁定，自即日起生效。

    三、重整事项对公司的影响

    ㈠ 通过执行《重整计划》，有效的保障了全体债权人合法权益，改善了公司资

产负债结构，减轻了公司历史负担，增强了持续经营及盈利能力，公司重回良性发展

轨道。

    ㈡ 经公司初步测算，本次重整将对公司 2021 年度期末净资产和净利润产生积

极影响，具体数据以公司经审计后的 2021 年年度报告为准。

    四、风险提示

    ㈠ 公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所

股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.9.1 条的相关规定，公司触

发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形；公司 2020 年度经审计的期

末净资产为负值，且公司 2020 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据

《股票上市规则》13.3.2 的相关规定,公司触发了“上市公司股票被实施退市风险警示”

的相应情形。公司股票已被叠加实施退市风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4

月 30 日披露的《关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》编号：临 2021-044）。

    ㈡ 鉴于公司《重整计划》已经执行完毕，公司将按照监管要求向上海证券交易

所申请撤销该退市风险警示适用情形，在公司消除所有退市风险警示适用情形前，公

司股票将继续被实施退市风险警示。

    公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披

露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》、香港文汇报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公

司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并


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注意投资风险。

   特此公告



                     海南航空控股股份有限公司

                                       董事会

                     二〇二一年十二月三十一日




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