海南航空控股股份有限公司管理人


         海南航空控股股份有限公司管理人
   关于海南航空控股股份有限公司等十一家公司
            重整计划执行情况的监督报告


海南省高级人民法院：
    2021 年 2 月 10 日，贵院作出（2021）琼破申 8-18 号民
事裁定书，裁定受理债权人对海南航空控股股份有限公司
（以下简称海航控股）、中国新华航空集团有限公司、山西航
空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责
任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公
司、广西北部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、
乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开发有限公司
（以上十一家公司合称海航控股等十一家公司）提出的重整
申请，并指定海航集团清算组担任管理人。
    2021 年 10 月 31 日，贵院裁定批准《海南航空控股股份
有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条
及《重整计划》的规定，《重整计划》由海航控股等十一家公


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司负责执行，由管理人进行监督。
    2021 年 12 月 30 日，海航控股等十一家公司向管理人提
交《关于协调海南高院尽快裁定确认重整计划执行完毕的报
告》（以下简称《报告》），称海航控股等十一家公司在管理人
的监督下依法高效执行《重整计划》，目前已经符合《重整计
划》规定的执行完毕的标准。为此，海航控股请求管理人协
调贵院在 12 月 31 日前裁定确认《重整计划》执行完毕。管
理人负责监督海航控股等十一家公司执行《重整计划》，现将
相关情况向贵院报告如下：
    一、《重整计划》规定的执行完毕的标准
    根据《重整计划》，自下列条件全部满足之日起，《重整
计划》视为执行完毕：
    （一）战略投资者依照《重整计划》以及重整投资协议
的规定，全额支付投资款；
    （二）根据《重整计划》的规定，应当支付的重整费用
已经支付完毕，应当清偿的职工债权、税款债权已经清偿完
毕；
    （三）应当向普通债权人分配的现金清偿款项已经分配
完毕，或留存足额现金用于清偿该等债权；
    （四）应当向战略投资者分配的转增股票已经划转至战
略投资者指定的证券账户；
    （五）应当向债权人分配的抵债股票已经登记至管理人
的证券账户；

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    （六）按照《重整计划》的规定，已经向留债债权人发
出留债清偿方案确认书，明确留债安排。
    二、海航控股等十一家公司执行《重整计划》的情况
    根据海航控股等十一家公司提供的情况以及管理人监
督执行的情况，海航控股等十一家公司向管理人提交的《报
告》中提及的情况属实，其中：
    战略投资者海南方大航空发展有限公司（以下简称方大
航空）已依约全额支付投资款；已经发生的各项重整费用已
支付完毕；职工债权及税款债权已清偿完毕；普通债权现金
清偿款已根据债权人的需求完成清偿，并针对尚未提供银行
账户、债权存在争议或者债权人要求暂不清偿的情形进行了
充足预留；应向方大航空分配的转增股票已全部划转至其指
定的证券账户；应当向债权人分配的抵债股票已经登记至管
理人的证券账户，并已经根据债权人的需求启动股票划转工
作；针对留债的债权人，已向全部留债债权人发出留债清偿
方案确认书。
    因此，在管理人的监督下，海航控股等十一家公司依法
执行《重整计划》，目前已符合《重整计划》规定的重整计划
执行完毕标准，《报告》所述情形属实，海航控股等十一家公
司已执行完毕《重整计划》，故请求贵院裁定确认海航控股等
十一家公司执行完毕《海南航空控股股份有限公司及其十家
子公司重整计划》。
    特此报告。

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                      海南航空控股股份有限公司管理人
                              二〇二一年十二月三十日




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海南航空控股股份有限公司管理人   2021 年 12 月 30 日印
发
                                            (共印 2 份)

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