证券代码：600221、900945 证券简称：ST 海航、ST 海航 B 公告编号：2022-103
海南航空控股股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 677
其中：A 股股东人数 676
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,111,680,429
其中：A 股股东持有股份总数 14,111,679,129
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.4503
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.4503
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程勇先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，伍晓熹先生因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁祝涛先生，副总裁刘长
青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生，财务总监田海先生列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,905,467,529 99.5451 25,621,847 0.4318 1,361,600 0.0231
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,905,468,829 99.5451 25,621,847 0.4318 1,361,600 0.0231
合计：
2.00、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：股票发行的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,904,224,529 99.5242 27,325,247 0.4606 901,200 0.0152
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,225,829 99.5242 27,325,247 0.4606 901,200 0.0152
合计：
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,905,910,229 99.5526 25,548,047 0.4306 992,700 0.0168
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,905,911,529 99.5526 25,548,047 0.4306 992,700 0.0168
合计：
2.03、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,905,530,591 99.5462 25,569,547 0.4310 1,350,838 0.0228
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,905,531,891 99.5462 25,569,547 0.4310 1,350,838 0.0228
合计：
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,894,707,121 99.3637 36,844,755 0.6210 899,100 0.0153
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,894,708,421 99.3637 36,844,755 0.6210 899,100 0.0153
合计：
2.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,904,767,729 99.5333 26,385,247 0.4447 1,298,000 0.0220
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,769,029 99.5333 26,385,247 0.4447 1,298,000 0.0220
合计：
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,901,577,529 99.4795 29,513,747 0.4974 1,359,700 0.0231
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,901,578,829 99.4795 29,513,747 0.4974 1,359,700 0.0231
合计：
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,906,441,229 99.5615 25,108,447 0.4232 901,300 0.0153
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,906,442,529 99.5615 25,108,447 0.4232 901,300 0.0153
合计：
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,906,460,929 99.5619 25,083,847 0.4228 906,200 0.0153
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,906,462,229 99.5619 25,083,847 0.4228 906,200 0.0153
合计：
2.09、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,906,188,529 99.5573 25,361,147 0.4274 901,300 0.0153
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,906,189,829 99.5573 25,361,147 0.4274 901,300 0.0153
合计：
2.10、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,906,423,729 99.5612 25,110,947 0.4232 916,300 0.0156
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,906,425,029 99.5612 25,110,947 0.4232 916,300 0.0156
合计：
2.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,906,262,429 99.5585 25,250,847 0.4256 937,700 0.0159
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,906,263,729 99.5585 25,250,847 0.4256 937,700 0.0159
合计：
3、议案名称：《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,903,957,191 99.5196 26,751,347 0.4509 1,742,438 0.0295
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,903,958,491 99.5196 26,751,347 0.4509 1,742,438 0.0295
合计：
4、议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,904,023,070 99.5208 27,064,947 0.4562 1,362,959 0.0230
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,024,370 99.5208 27,064,947 0.4562 1,362,959 0.0230
合计：
5、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,904,094,370 99.5220 26,607,047 0.4485 1,749,559 0.0295
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,095,670 99.5220 26,607,047 0.4484 1,749,559 0.0296
合计：
6、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,903,714,570 99.5156 25,837,047 0.4355 2,899,359 0.0489
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,903,715,870 99.5156 25,837,047 0.4355 2,899,359 0.0489
合计：
7、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,410,442,378 95.0308 25,050,147 0.1775 676,186,604 4.7917
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 13,410,443,678 95.0308 25,050,147 0.1775 676,186,604 4.7917
合计：
8、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,904,349,491 99.5263 25,919,347 0.4369 2,182,138 0.0368
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,350,791 99.5263 25,919,347 0.4369 2,182,138 0.0368
合计：
9、议案名称：《关于〈海南航空控股股份有限公司未来三年（2022 年—2024
年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,410,938,316 95.0343 24,652,747 0.1746 676,088,066 4.7911
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 13,410,939,616 95.0343 24,652,747 0.1746 676,088,066 4.7911
合计：
10、议案名称：《关于提请股东大会批准海南瀚巍投资有限公司及其一致行
动人免于发出要约增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,905,635,219 99.5479 25,367,057 0.4275 1,448,700 0.0246
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,905,636,519 99.5479 25,367,057 0.4275 1,448,700 0.0246
合计：
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,904,697,591 99.5321 25,940,785 0.4372 1,812,600 0.0307
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,698,891 99.5321 25,940,785 0.4372 1,812,600 0.0307
合计：
12、议案名称：《关于选举公司董事的议案-祝涛》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 10,767,239,413 76.3002 32,020,647 0.2269 3,312,419,069 23.4729
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 10,767,240,713 76.3002 32,020,647 0.2269 3,312,419,069 23.4729
合计：
13、议案名称：《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 10,767,443,048 76.3016 31,816,112 0.2254 3,312,419,969 23.4730
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 10,767,444,348 76.3016 31,816,112 0.2254 3,312,419,969 23.4730
合计：
14、议案名称：《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 10,767,190,592 76.2998 32,052,247 0.2271 3,312,436,290 23.4731
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 10,767,191,892 76.2998 32,052,247 0.2271 3,312,436,290 23.4731
合计：
15、议案名称：《关于选举公司董事的议案-田海》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 10,767,185,592 76.2998 32,057,247 0.2271 3,312,436,290 23.4731
B股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 10,767,186,892 76.2998 32,057,247 0.2271 3,312,436,290 23.4731
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于公司符 5,905,4 99.5451 25,62 0.4318 1,361,6 0.023
合非公开发行 A 68,829 1,847 00 1
股股票条件的
议案》
2.01 股 票 发 行 的 种 5,904,2 99.5242 27,32 0.4606 901,200 0.015
类和面值 25,829 5,247 2
2.02 发 行 方 式 和 发 5,905,9 99.5526 25,54 0.4306 992,700 0.016
行时间 11,529 8,047 8
2.03 认购方式 5,905,5 99.5462 25,56 0.4310 1,350,8 0.022
31,891 9,547 38 8
2.04 定价基准日、定 5,894,7 99.3637 36,84 0.6210 899,100 0.015
价原则及发行 08,421 4,755 3
价格
2.05 发行对象 5,904,7 99.5333 26,38 0.4447 1,298,0 0.022
69,029 5,247 00 0
2.06 发行数量 5,901,5 99.4795 29,51 0.4974 1,359,7 0.023
78,829 3,747 00 1
2.07 限售期 5,906,4 99.5615 25,10 0.4232 901,300 0.015
42,529 8,447 3
2.08 上市地点 5,906,4 99.5619 25,08 0.4228 906,200 0.015
62,229 3,847 3
2.09 募 集 资 金 数 量 5,906,1 99.5573 25,36 0.4274 901,300 0.015
及用途 89,829 1,147 3
2.10 滚 存 未 分 配 利 5,906,4 99.5612 25,11 0.4232 916,300 0.015
润安排 25,029 0,947 6
2.11 决议有效期 5,906,2 99.5585 25,25 0.4256 937,700 0.015
63,729 0,847 9
3 《关于<公司 5,903,9 99.5196 26,75 0.4509 1,742,4 0.029
2022 年度非公 58,491 1,347 38 5
开发行 A 股股票
预案>的议案》
4 《关于与特定 5,904,0 99.5208 27,06 0.4562 1,362,9 0.023
对象签署附条 24,370 4,947 59 0
件生效的非公
开发行股份认
购合同的议案》
5 《关于本次非 5,904,0 99.5220 26,60 0.4484 1,749,5 0.029
公开发行 A 股股 95,670 7,047 59 6
票涉及关联交
易的议案》
6 《关于本次非 5,903,7 99.5156 25,83 0.4355 2,899,3 0.048
公开发行 A 股股 15,870 7,047 59 9
票募集资金运
用可行性分析
报告的议案》
7 《关于无需编 5,331,2 88.3755 25,05 0.4152 676,186 11.20
制前次募集资 15,502 0,147 ,604 93
金使用情况报
告的议案》
8 《关于非公开 5,904,3 99.5263 25,91 0.4369 2,182,1 0.036
发行 A 股股票摊 50,791 9,347 38 8
薄即期回报的
风险提示及填
补措施的议案》
9 《关于〈海南航 5,331,7 88.3838 24,65 0.4086 676,088 11.20
空控股股份有 11,440 2,747 ,066 76
限公司未来三
年 （ 2022 年
—2024 年）股东
回报规划〉的议
案》
10 《关于提请股 5,905,6 99.5479 25,36 0.4275 1,448,7 0.024
东大会批准海 36,519 7,057 00 6
南瀚巍投资有
限公司及其一
致行动人免于
发出要约增持
公司股份的议
案》
11 《关于提请股 5,904,6 99.5321 25,94 0.4372 1,812,6 0.030
东大会授权董 98,891 0,785 00 7
事会全权办理
本次非公开发
行 A 股股票相关
事宜的议案》
12 《关于选举公 2,688,0 44.5592 32,02 0.5308 3,312,4 54.91
司董事的议案- 12,537 0,647 19,069 00
祝涛》
13 《关于选举公 2,688,2 44.5625 31,81 0.5274 3,312,4 54.91
司董事的议案- 16,172 6,112 19,969 01
桂海鸿》
14 《关于选举公 2,687,9 44.5583 32,05 0.5313 3,312,4 54.91
司董事的议案- 63,716 2,247 36,290 04
龚瑞翔》
15 《关于选举公 2,687,9 44.5583 32,05 0.5314 3,312,4 54.91
司董事的议案- 58,716 7,247 36,290 03
田海》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6、8、10、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所梁效威、陈颖律师出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
股东大会决议
