临时公告

证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2022-121



                       海南航空控股股份有限公司
                 第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2022 年 10 月 28 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第十七次会议以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

    一、关于监事会换届选举的议案

    第九届监事会任期将届满，公司监事会同意提名杨新莹、林凡担任公司第十届监

事会监事候选人，拟由公司职工民主选举产生 2 名职工监事。

    杨新莹女士、林凡先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委

员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事

之情形。杨新莹女士在公司关联方海航航空集团有限公司担任总法律顾问、法律事务

部总经理职务，除上述情况外，杨新莹女士、林凡先生与公司董事、监事、高级管理

人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。杨新莹、林凡简历详

见附件。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、2022 年第三季度报告

    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会

对公司 2022 年第三季度报告作出书面审核意见如下：

    （一）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

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和公司内部管理制度的各项规定。

    （二）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                                  海南航空控股股份有限公司

                                                                    监事会

                                                   二〇二二年十月二十九日




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附件：

                         第十届监事会监事候选人简历



一、杨新莹女士简历：

    杨新莹，女，1979 年 5 月出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。现任海南

航空控股股份有限公司监事会主席，海航航空集团有限公司总法律顾问、法律事务部

总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理，海航

实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法

务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

二、林凡先生简历：

    林凡，男，汉族，1980 年出生，籍贯海南万宁，本科毕业于复旦大学，研究生

毕业于上海财经大学。现任中国进出口银行海南省分行公司客户二处处长。历任中国

进出口银行海南省分行办公室中级业务经理、办公室副主任、党委办公室纪委办公室

副主任、人力资源处处长等职务。




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