海南航空控股股份有限公司
                         独立董事提名人声明


    提名人海南航空控股股份有限公司董事会，现提名张晓辉先生、朱慈蕴女士、

戴新民先生、吴成昌先生为海南航空控股股份有限公司第十届董事会独立董事候

选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

被提名人已书面同意出任海南航空控股股份有限公司第九届董事会独立董事候

选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职

资格，与海南航空控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体

声明如下：

    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规

章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履

行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人吴成昌尚未取得独立董事资格证书，

已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并

取得独立董事资格证书。

    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

    （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系

（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
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    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十

名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在

上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨

询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来

的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单

位担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、独立董事候选人无下列不良纪录：

    （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席

董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括海南航空控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外

上市公司数量未超过五家，被提名人在海南航空控股股份有限公司连续任职未超

过六年。
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   六、被提名人戴新民具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、

会计学专业教授资格。

   本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

   特此声明。




                                      提名人：海南航空控股股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2022 年 10 月 28 日




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