证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2022-122



                      海南航空控股股份有限公司
                 关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事

会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进

行董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    2022 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于

董事会换届选举的议案》，提名丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、桂海鸿、陈垚、

龚瑞翔、田海为公司第十届董事会董事候选人；张晓辉、朱慈蕴、戴新民、吴成

昌为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

    丁拥政先生、祝涛先生、邱亚鹏先生、陈垚先生、田海先生、张晓辉先生、

朱慈蕴女士、戴新民先生、吴成昌先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直

接持有公司股票 34,200 股,桂海鸿先生直接持有公司股票 114,241 股，龚瑞翔先

生直接持有公司股票 2,211 股。以上 12 位董事候选人均未受过中国证券监督管

理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市

公司董事之情形。丁拥政先生、邱亚鹏先生、吴锋先生、桂海鸿先生、陈垚先生

在关联方任职，除上述情况外，以上 12 位董事候选人与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系。董事及

独立董事候选人简历请见同日披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》

（编号：临 2022-118）。

    公司独立董事对本次换届选举事项发表独立意见如下：

    上述董事候选人分别具有航空运输、财务会计等相关工作经验，提名符合《公
                                     1
司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同

意提名上述人员为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    二、监事会换届选举情况

    2022 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于监

事会换届选举的议案》，提名杨新莹女士、林凡先生担任第十届监事会非职工代

表监事候选人，并提交股东大会审议。拟由公司职工民主选举产生两名职工监事。

    杨新莹女士、林凡先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管

理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市

公司监事之情形。杨新莹女士在公司关联方海航航空集团有限公司担任总法律顾

问、法律事务部总经理职务，除上述情况外，杨新莹女士、林凡先生与公司董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

杨新莹、林凡简历请见同日披露的《第九届监事会第十七次决议公告》（编号：

临 2022-121）。

    三、其他说明

    公司第十届董事会、监事会将自股东大会审议通过、职工民主选举完成起成

立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上

述事项前，仍由第九届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规

定履行职责。

    特此公告



                                               海南航空控股股份有限公司

                                                 二〇二二年十月二十九日




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