证券代码：600221、900945       证券简称：海航控股、海控 B 股   公告编号：2022-150



                     海南航空控股股份有限公司
             2022 年第九次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



    本次会议是否有否决议案：无



一、      会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日


(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数                                               214

其中：A 股股东人数                                                          214


        境内上市外资股股东人数（B 股）                                        0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      6,017,222,162

其中：A 股股东持有股份总数                                         6,017,222,162

        境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                                  0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的             18.1008
比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                                18.1008

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                       0.0000



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，吴锋先生因紧急公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，谢明珠女士、杨智鑫先生、林凡先生因紧急公务未能出
    席本次会议；
3、 董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘长青先生、陈浩先生、王雁飞
    先生，安全总监刘永德先生因紧急公务未能出席本次会议。



二、      议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案


   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                      反对                       弃权

                      票数           比例       票数           比例        票数            比例

                                    （%）                     （%）                       （%）

    A股         3,602,780,590       59.8744 1,881,149,677     31.2627   533,291,895       8.8629

    B股                        0     0.0000              0     0.0000              0      0.0000
普通股合计：     3,602,780,590    59.8744 1,881,149,677      31.2627    533,291,895        8.8629



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议     议案名              同意                       反对                          弃权
案       称         票数          比例         票数           比例           票数          比例
序                                （%）                       （%）                        （%）
号
       关于放
       弃参股
       公司股
 1               3,602,780,590    59.8744   1,881,149,677     31.2627    533,291,895       8.8629
       权优先
       购买权
       的议案




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所


律师：梁效威、陈颖


2、 律师见证结论意见：


本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结

果均合法有效。


特此公告

                                                               海南航空控股股份有限公司
                                                                       2022 年 12 月 31 日