临时公告
  证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2022-151




                      海南航空控股股份有限公司
                  第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 12 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会第三次会议以通讯方式召开，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》一项议案：公司董事会同

意聘任张国平先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致。因工作

调整原因，王雁飞先生不再担任公司副总裁职务。

    同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：张国平先生 2004 年参加工

作，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。张国平先生符

合《公司法》和中国证券监督管理委员会规定的任职要求，提名方式合法有效，同意

聘任其担任公司副总裁。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                      海南航空控股股份有限公司

                                                                         董事会

                                                      二〇二二年十二月三十一日



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附件：张国平先生简历

    张国平，男，1980 年 9 月出生，籍贯江西，中共党员，毕业于西北工业大学外

贸英语专业，本科学历。2004 年参加工作，历任云南祥鹏航空市场总监、福州航空

市场副总经理、海航控股市场营销部总经理、首都航空市场副总裁等职务，在航空公

司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。

    张国平先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之

情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不

存在关联关系。




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