临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、 海控 B 股   公告编号：2023-010


                 海南航空控股股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日


（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室


（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          114

其中：A 股股东人数                                                     114

       境内上市外资股股东人数（B 股）                                    0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               19,935,157,072

其中：A 股股东持有股份总数                                  19,935,157,072

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                              0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  46.1295
                                                                             临时公告


其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                 46.1295

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                      0.0000



（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，陈垚先生因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，杨新莹女士因紧急公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁刘长青、陈浩、张国平
   先生列席本次股东大会。


二、    议案审议情况


（一） 非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                       反对                 弃权

股东类型                                                比例                  比例
               票数          比例（%）      票数                 票数
                                                        （%）                （%）

  A股      19,754,043,370     99.0914    151,203,670 0.7584 29,910,032 0.1502

  B股            0            0.0000         0          0.0000    0          0.0000

普通股合
           19,754,043,370     99.0914    151,203,670 0.7584 29,910,032 0.1502
 计：
                                                                                     临时公告




2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                            反对                    弃权

股东类型                                                      比例                    比例
               票数           比例（%）          票数                  票数
                                                              （%）                  （%）

  A股      19,753,734,670      99.0899        151,512,270 0.7600 29,910,132 0.1501

  B股            0                 0.0000         0           0.0000     0           0.0000

普通股合
           19,753,734,670      99.0899        151,512,270 0.7600 29,910,132 0.1501
 计：



3、 议案名称：关于 2023 年度日常生产性关联交易预计的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                      反对                   弃权

  股东类型                           比例                    比例                     比例
                     票数                       票数                   票数
                                     （%）                   （%）                   （%）

    A股        1,708,017,214 97.7369 9,489,074               0.5429 30,059,632       1.7202

    B股               0              0.0000       0          0.0000     0            0.0000

普通股合计： 1,708,017,214 97.7369 9,489,074                 0.5429 30,059,632       1.7202



4、 议案名称：关于与控股子公司 2023 年互保额度的议案
                                                                                                      临时公告
            审议结果：通过

         表决情况：

                                 同意                             反对                         弃权

        股东类型                                                         比例                          比例
                       票数             比例（%）         票数                        票数
                                                                         （%）                        （%）

          A股      19,895,574,766        99.8014       9,477,974         0.0475    30,104,332         0.1511

          B股               0              0.0000             0          0.0000            0          0.0000

        普通股合
                   19,895,574,766        99.8014       9,477,974         0.0475    30,104,332         0.1511
          计：



         （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                         同意                            反对                         弃权
案
          议案名称                                                                比例                           比例
序                                  票数            比例（%）       票数                         票数
                                                                                  （%）                          （%）
号
     关于 2023 年度日常生
1    产性关联交易预计的         1,708,017,214       97.7369       9,489,074       0.5429       30,059,632        1.7202
     议案
     关于与控股子公司
2    2023 年互保额度的议        1,843,508,313       97.8980       9,477,974       0.5033       30,104,332        1.5987
     案



         三、    律师见证情况


         1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

         律师：梁效威、陈颖

         2、 律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
                                                                 临时公告
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录


1、 股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             海南航空控股股份有限公司
                                                       2023 年 2 月 7 日