临时公告
证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股 、海控 B 股     公告编号：2023-022


                       海南航空控股股份有限公司

      关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 24 日


3. 股权登记日


     股份类别          股票代码      股票简称      股权登记日        最后交易日
       Ａ股                600221    海航控股        2023/3/16            －

       Ｂ股                900945    海控 B 股       2023/3/21        2023/3/16




二、 增加临时提案的情况说明


1. 提案人：海南方大航空发展有限公司


2. 提案程序说明


    海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）已于 2023 年 3

月 8 日公告了股东大会召开通知，单体直接持有公司 9.72%股份的股东海南方大
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航空发展有限公司，在 2023 年 3 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集

人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    《关于为全资子公司提供担保的议案》

    根据公司全资子公司海南航空（2016）有限公司的经营发展需求，海航控股

及子公司海南福顺投资开发有限公司拟为海南航空（2016）有限公司与国家开发

银行海南省分行签署的《国家开发银行外汇贷款合同》及其附属协议项下的还款

义务提供不超过 2.005 亿美元的担保。具体内容详见公司于同日披露的《关于为

全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。


三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 8 日公告的原股东大会通知事项

   不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日

                   至 2023 年 3 月 24 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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 (三) 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


 (四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                                投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                       A 股股东          B 股股东
 非累积投票议案
 1       关于选举欧哲伟先生为公司董事的议                  √                  √
         案
 2       关于全体员工 2023 年利润奖励提取                  √                  √
         的议案
 3       关于公司及子公司签订《飞机租赁补                  √                  √
         充协议》的议案
 4       关于为全资子公司提供担保的议案                    √                  √


1.   说明各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案具体内容已于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日刊登在《中

     国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

     （www.sse.com.cn）。后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议材

     料。

2.   特别决议议案：无

3.   对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4

4.   涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4

 应回避表决的关联股东名称：需对议案 3 回避表决的股东为海南方大航空发展

 有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、

 方威、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞翔

 航空俱乐部有限公司，需对议案 4 回避表决的股东为国家开发银行。

5.   涉及优先股股东参与表决的议案：无

 特此公告。


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                                                                    临时公告

                                           海南航空控股股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 14 日


      报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序
                 非累积投票议案名称             同意    反对    弃权
号

1     关于选举欧哲伟先生为公司董事的议案

2     关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案

      关于公司及子公司签订《飞机租赁补充协
3
      议》的议案

4     关于为全资子公司提供担保的议案
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委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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