临时公告
  证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股      编号：临 2023-020



                      海南航空控股股份有限公司
                  第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 3 月 13 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第七次会议以通讯方式召开，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于为全资子公司提供担保的

议案》一项议案：公司董事会同意公司及子公司海南福顺投资开发有限公司为全资子

公司海南航空（2016）有限公司提供不超过 2.005 亿美元的担保。具体内容详见公司

于同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：临 2023-021）。

    同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：公司基于子公司经营发展的

需求，拟为其提供不超过 2.005 亿美元的担保，符合监管机构关于上市公司对外担保

的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。被担保对象为公司全资子

公司，公司承担的风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公

司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意本次担保事项。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                      海南航空控股股份有限公司
                                                                            董事会
                                                             二〇二三年三月十四日

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