证券代码：600222           股票简称：太龙药业               编号：临 2019-003




                       河南太龙药业股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2019 年
1 月 15 日通知全体董事，2019 年 1 月 25 日早上 9 时在公司一楼会议
室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中董事李金宝、陶新
华，独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会
成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。会议讨论审议后，一致通过
了以下议案：

      一、审议通过《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》；

      河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）系本公司的
全资子公司，设立时公司对其股权投资 5,000 万元，在该项目建设及运
营期间，公司另外以借款形式支持其固定资产建设及生产经营所需资
金，截至 2018 年 12 月 31 日累计形成债权 31,930 万元。拟以公司对河
洛太龙 31,930 万元的债权转换为等额股权投资。本次增资完成后，公
司对河洛太龙的债权清零，河洛太龙的注册资本由 5,000 万元增加至
36,930 万元，仍为公司的全资子公司。
      公司董事会授权管理层具体办理增资及工商变更登记等相关事宜。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      内容 详见公司 于 2019 年 1 月 26 日在 上海证券 交易所 网站
证券代码：600222         股票简称：太龙药业                    编号：临 2019-003



（http://www.sse.com.cn）披露的相应内容。

      二、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。

      公司全资子公司河南太龙制药有限公司（以下简称“太龙制药”）
拟使用自有及自筹资金以不超过 11,000 万元人民币的价格（最终价格
以招拍挂确定的价格为准），通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官
渡生物医药园区的部分土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），
以用于其生产经营场所建设。
      公司拟设立全资子公司河南竹林众生制药有限公司（以下简称“竹
林众生”）拟使用自有及自筹资金以不超过 3,000 万元人民币的价格（最
终价格以招拍挂确定的价格为准），通过招拍挂方式竞买位于郑州市中
牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权（最终面积以实际出让文件为
准），以用于其生产经营场所建设。
      公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关
的全部事宜。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日在上海证券交 易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相应内容。

      特此公告。




                                    河南太龙药业股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 25 日