证券代码：600222           股票简称：太龙药业               编号：临 2019-027




                       河南太龙药业股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十次会议于 2019 年 4 月 15 日通知全体董事，于 2019 年 4 月 25 日上午
9 时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名（独立董事

王波、董事李金宝因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
      1、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全

文及正文》；
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      报告全文及正文内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
      2、审议通过《关于执行新会计准则的议案》；
      本次执行新会计准则是根据财政部新修订的会计准则进行的合理

变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营
成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      内容 详见公司 于 2019 年 4 月 27 日在 上海证券 交易所 网站
证券代码：600222         股票简称：太龙药业                   编号：临 2019-027




（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
      3、审议通过《关于选举副董事长、聘任高级管理人员暨职务变动

的议案》。
      因工作变动原因，李辉先生不再担任公司总经理职务。经董事长提
名，公司董事会提名委员会审核，选举董事李辉先生为公司副董事长；

聘任罗剑超先生为公司总经理；任期均自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满止。
      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      内容 详见公司 于 2019 年 4 月 27 日在 上海证券 交易所 网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。

      特此公告。




                                    河南太龙药业股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 26 日