太龙药业：太龙药业2022年第二次临时股东大会会议材料2022-03-30
河南太龙药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料
2022 年 4 月
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2022 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................. 1
2022 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................. 3
议案一 关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案...... 4
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2022 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和顺利召开，
根据《上市公司股东大会规则》以及《河南太龙药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如
下：
一、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代理
人采取网络投票方式参与本次股东大会。
二、拟出席现场会议的股东及股东代理人，公司将按照疫情防控
要求对其进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方
可进入会议现场，未提前登记或不符合公司所在地有关新冠肺炎疫情
防疫相关要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请进入会场
的股东及股东代理人自备口罩并全程佩戴。
三、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除已办理参会登
记并出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员
及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
五、股东及股东代理人到达会场后，请在“股东大会签到表”上
签到并出示相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）
及相关授权文件。
六、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
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不得侵犯其他股东权益。有发言意向的股东及股东代理人报到时应当
向大会会务组登记，会议期间由主持人视会议的具体情况合理安排发
言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，股东及股东代理人不
得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理
人临时要求发言或就有关问题提出质询的，需举手向大会申请，并经
大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次大会的议题进行，简明扼要，时间不宜超过 5 分钟。议
案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
2022 年 4 月 11 日
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2022 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2022 年 4 月 11 日下午 14：30
会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员
三、介绍议案内容并进行讨论及审议
1、审议《关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议
案》。
四、现场与会股东发言及提问
五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决
六、统计现场表决结果
七、主持人宣布现场表决结果
八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票
表决的最终结果
九、宣读本次股东大会决议
十、见证律师宣读见证意见
十一、主持人宣布大会结束
2022 年 4 月 11 日
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议案一 关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联
交易的议案
各位股东及股东代表：
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议审议通过了《关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联
交易的议案》，现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体
情况如下：
一、关联交易概述
为积极推进公司在优势产业上迅速发展，优化公司负债结构，降
低资金成本，提高经营业绩，公司间接控股股东郑州高新投资控股集
团有限公司（以下简称“高新投控”）拟向公司及公司控股子公司提
供不超过 12 亿元（三年内可在该额度内循环使用）的财务支持，单
笔借款的年利率原则上不高于 4.2%。
借款额度范围内可分笔支取借款，单笔借款的借款期限及金额根
据公司经营资金需求确定，申请授权公司管理层行使具体决策程序并
签署相关法律文件。
高新投控是公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成了关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第九届董事会第二次会议按关联交易审批程序审议通过了
《关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案》，同意将
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该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
过去 12 个月内，除上述关联交易外，公司与高新投控无其他关
联交易；本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、关联方名称：郑州高新投资控股集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有控股）
3、注册资本：人民币 113,500 万元
4、法定代表人：尹辉
5、住所：郑州高新技术产业开发区西四环 228 号 5 号楼 1-5 层
02 号
6、统一社会信用代码：914101007241165786
7、成立日期：2000 年 10 月 20 日
8、经营范围：国有资本的运营及非公益设施的建设、运营及出
让，国有资产的投资、管理、置换、处置，开发区基础设施建设、公
益设施的投资服务，市政道路桥梁养护，土地整理开发，高新技术产
品的开发、经营；医疗投资建设。（国家法律法规禁止或者应经审批
的项目除外）。房地产开发建设、销售与租赁；物业服务。（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、最近一年主要财务指标：经审计，高新投控截至 2020 年 12
月 31 日总资产 2,682,126.68 万元，净资产 846,026.86 万元，2020
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年度实现营业收入 396,050.21 万元，净利润 20,033.44 万元。
10、与上市公司的关联关系：高新投控持有郑州高新产业投资集
团有限公司 100%股权；郑州高新产业投资集团有限公司及其全资子
公司郑州高新产业投资基金有限公司合计持有郑州泰容产业投资有
限公司 100%股权；郑州泰容产业投资有限公司持有公司 82,441,168
股股份，占公司总股本的 14.37%，为公司控股股东。股权控制关系
结构图如下：
郑州高新投资控股集团有限公司
100%
郑州高新产业投资集团有限公司 100% 郑州高新产业投资基金有限公司
99.9% 0.1%
郑州泰容产业投资有限公司
14.37%
河南太龙药业股份有限公司
本公司与高新投控在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持
独立。
三、关联交易的基本情况
1、关联交易的类别：接受关联人财务资助；
2、财务支持主体：郑州高新投资控股集团有限公司；
3、资金使用主体：河南太龙药业股份有限公司及控股子公司；
4、财务支持金额：不超过 12 亿元，可循环使用；
5、期限：三年；
6、资金成本：每笔借款的年利率原则上不高于 4.2%；
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7、借款发放：在借款期限和额度范围内，公司根据单笔用款需
求提前五个工作日向高新投控提交《借款申请书》，通过高新投控的
审查后双方就该笔借款另行签署借款合同，并由高新投控根据借款合
同向公司提供资金；
8、还款付息方式：按季付息，按借款合同约定的还款日期归还
本金。
《最高额借款合同》尚未签署，公司将根据股东大会的审议结果
签署相关合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次财务支持体现了公司新的控股股东方对公司发展战略的认
同，拟加大对公司的支持力度，为公司业务拓展提供利率优于市场的
资金支持，这将有利于公司进一步优化融资结构，增强资金实力，持
续推动公司的产业发展和升级，实现降本增效，本次交易符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不影
响公司的独立性。
请各位股东及股东代表审议。
2022 年 4 月 11 日
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