证券代码：600222             证券简称：太龙药业          编号：临 2022-041



                       河南太龙药业股份有限公司

                   关于新增日常关联交易预计额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
      ●是否需要提交股东大会审议：是
      ●日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计

额度事项系公司控股子公司正常经营业务，交易遵循自愿、公平、公
允的原则，不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司无不利
影响。



      一、日常关联交易基本情况

      （一）本次日常关联交易履行的审议程序

      1、董事会表决情况

      2022 年 4 月 18 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公

司”）召开的第九届董事会第三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃

权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及

2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4

月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度日常关联交易

执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临

2022-026）。

      2022 年 6 月 16 日，公司召开的第九届董事会第五次会议以 9 票
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同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关

联交易预计额度的议案》。

      2、独立董事事前认可意见及独立意见

      在提交董事会审议前，公司独立董事对本次新增日常关联交易预

计额度事项发表了事前认可意见，同意将该关联交易议案提交公司第

九届董事会第五次会议审议。

      公司独立董事认为：本次新增日常关联交易预计额度系公司正常

经营业务，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

      3、董事会审计委员会的审核意见

      董事会审计委员会认为：本议案涉及的关联交易事项属于正常经

营往来，遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，符合公司和全

体股东的利益。

      4、监事会的审核意见

      监事会认为：新增日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理

性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

      截至本公告披露日，公司 2022 年度日常关联交易预计额度占

公司最近一期经审计净资产的绝对值 5%以上，根据《上海证券交

易所股票上市规则》、 河南太龙药业股份有限公司章程》等相关规定，

上述新增日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，关

联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
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      （二）本次日常关联交易预计金额和类别

      公司控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称

“新领先”）首次与郑州维先医药科技有限公司（以下简称“维先医

药”）、杭州康领先医药科技有限公司（以下简称“康领先”）发生该

类型的日常关联交易，2022 年度预计签署技术服务合同情况如下：
                                                            单位：万元

                                                  预计合同金      占同类业务
 关联交易类别                关联人
                                                      额          比例（%）

向关联人提供        郑州维先医药科技有限公司        4,000           12.35%
劳务/向关联人
提供研发服务       杭州康领先医药科技有限公司       4,000           12.35%


      二、关联人介绍和关联关系

      （一）郑州维先医药科技有限公司

      统一社会信用代码：91410100MA9K4M6J7L

      成立日期：2021 年 8 月 26 日

      法定代表人：罗剑超

      注册资本：8,572 万人民币

      住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二

街交叉口郑州临空生物医药园 1 号楼 1 楼

      经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

      主营业务：作为药品上市许可持有人（MAH），开展药品研发及
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注册申报，实现药品持证及转化。

      主要股东：郑州创泰生物技术服务有限公司持股 34.99767%，郑

州 深 蓝 海生 物医药 科 技 有限 公司 （ 以 下 简称 “深蓝 海 ” ） 持 股

34.99767%，郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙） 持股

30.00467%。

      注：2021 年 8 月，深蓝海出资 3,000 万元全资设立维先医药；

2022 年 1 月-3 月，维先医药分批引入郑州归朴得一医药科技合伙企

业（有限合伙）和郑州创泰生物技术服务有限公司增资，注册资本增

加至 8,572 万元，深蓝海持股比例降至 34.99767%。

      财务数据：截至 2022 年 5 月 31 日，该公司总资产 4,799.99 万

元，净资产 4,799.99 万元，2022 年 1 月-5 月收入 0 万元，净利润-0.01

万元（未经审计）。

      关联关系：公司控股子公司新领先的全资子公司深蓝海持有该公

司 34.99767%股权，且公司总经理罗剑超先生担任该公司董事长兼总

经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该

公司为公司的关联法人。

      履约能力分析：维先医药依法存续且经营情况正常，具有良好的

履约能力。

      （二）杭州康领先医药科技有限公司

      统一社会信用代码：91330109MA7MDWT7XK

      成立日期：2022 年 4 月 8 日

      法定代表人：孟德诗
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      注册资本：5,000 万人民币

      住所：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦

156-8 室

      经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基

因诊断与治疗技术开发和应用）(除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)。

      主营业务：以高端儿科用药研发为核心，主要针对特殊高端制剂

的开发及改良创新，并重点关注 OTC 药物、中药配方制剂、院内制剂、

特医产品、生物制剂等稀缺领域，全面覆盖化药、中药、生物药等儿

童用药领域的技术服务。

      主要股东：北京新领先医药科技发展有限公司持股 40%，海南葫

芦娃药业集团股份有限公司持股 40%，杭州康嘉瑞企业管理合伙企业

（有限合伙）持股 20%。

      财务数据：截至 2022 年 5 月 31 日，该公司总资产 3,999.96 万

元，净资产 3,999.96 万元，2022 年 4-5 月收入 0 万元，净利润-0.04

万元（未经审计）。

      关联关系：公司控股子公司新领先持有该公司 40%股权，新领先

法定代表人陶新华先生任该公司董事，且陶新华先生的配偶吴澜女士

为公司持股 5%以上自然人股东，根据《上海证券交易所股票上市规

则》第 6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。

      履约能力分析：康领先依法存续且经营情况正常，具有良好的履
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约能力。

      三、关联交易主要内容和定价政策

      本次关联交易的内容为新领先接受关联方委托，为其提供药品研

发服务业务。公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一

致的，以市场公允价为原则，参照市场同类交易价格确定，不存在损

害公司及公司股东利益的情形。

      公司子公司将根据实际情况在上述预计额度内与关联方签署具

体的合同或协议。

      四、关联交易目的和对公司的影响

      本次新增日常关联交易属于子公司正常经营活动，且交易对方均

为新领先下属公司吸引外部投资人共同设立的参股子公司，是新领先

药品研发全产业链布局的有机组成部分，将不断与新领先业务产生业

务协同，关联交易的开展有助于拓展公司药品研发服力业务，对公司

提升创新药和高端仿制药 CRO 服务业务水平具有积极影响，符合公

司战略发展目标。交易价格公平、公允、合理，不会损害公司及股东、

特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影

响；公司不会因为上述关联交易对关联方形成较大依赖，影响公司的

独立性。

      五、备查文件
      1、公司第九届董事会第五次会议决议；

      2、公司第九届监事会第四次会议决议；

      3、公司独立董事的事前认可意见；
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      4、公司独立董事的独立意见；

      5、公司董事会审计委员会意见。

      特此公告。



                                 河南太龙药业股份有限公司董事会

                                             2022 年 6 月 17 日