太龙药业：太龙药业2022年第三次临时股东大会会议材料2022-07-22
河南太龙药业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议材料
2022 年 8 月
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
目 录
2022 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................. 1
2022 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................. 3
议案一 关于新增日常关联交易预计额度的议案 ............................... 4
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和顺利召开，
根据《上市公司股东大会规则》以及《河南太龙药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如
下：
一、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代理
人采取网络投票方式参与本次股东大会。
二、拟出席现场会议的股东及股东代理人，公司将按照疫情防控
要求对其进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方
可进入会议现场，未提前登记或不符合公司所在地有关新冠肺炎疫情
防疫相关要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请进入会场
的股东及股东代理人自备口罩并全程佩戴。
三、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除已办理参会登
记并出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员
及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
五、股东及股东代理人到达会场后，请在“股东大会签到表”上
签到并出示相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）
及相关授权文件。
六、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
1
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
不得侵犯其他股东权益。有发言意向的股东及股东代理人报到时应当
向大会会务组登记，会议期间由主持人视会议的具体情况合理安排发
言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，股东及股东代理人不
得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理
人临时要求发言或就有关问题提出质询的，需举手向大会申请，并经
大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次大会的议题进行，简明扼要，时间不宜超过 5 分钟。议
案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
2022 年 8 月 1 日
2
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
2022 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2022 年 8 月 1 日下午 14：30
会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员
三、介绍议案内容并进行讨论及审议
1、审议《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。
四、现场与会股东发言及提问
五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决
六、统计现场表决结果
七、主持人宣布现场表决结果
八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票
表决的最终结果
九、宣读本次股东大会决议
十、见证律师宣读见证意见
十一、主持人宣布大会结束
2022 年 8 月 1 日
3
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
议案一 关于新增日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称
“新领先”）因业务发展的需要，新增日常关联交易预计额度。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
公司控股子公司新领先首次与郑州维先医药科技有限公司（以下
简称“维先医药”）、杭州康领先医药科技有限公司（以下简称“康
领先”）发生该类型的日常关联交易，2022 年度预计签署技术服务
合同情况如下：
单位：万元
预计合同金 占同类业务
关联交易类别 关联人
额 比例（%）
向关联人提供 郑州维先医药科技有限公司 4,000 12.35%
劳务/向关联人
提供研发服务 杭州康领先医药科技有限公司 4,000 12.35%
二、关联人介绍和关联关系
（一）郑州维先医药科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9K4M6J7L
成立日期：2021 年 8 月 26 日
法定代表人：罗剑超
注册资本：8,572 万人民币
4
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二
街交叉口郑州临空生物医药园 1 号楼 1 楼
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：作为药品上市许可持有人（MAH），开展药品研发及
注册申报，实现药品持证及转化。
主要股东：郑州创泰生物技术服务有限公司持股 34.99767%，郑
州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）持股 34.99767%，
郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙）持股 30.00467%。
注：2021 年 8 月，深蓝海出资 3,000 万元全资设立维先医药；
2022 年 1 月-3 月，维先医药分批引入郑州归朴得一医药科技合伙企
业（有限合伙）和郑州创泰生物技术服务有限公司增资，注册资本增
加至 8,572 万元，深蓝海持股比例降至 34.99767%。
财务数据：截至 2022 年 5 月 31 日，该公司总资产 4,799.99 万
元，净资产 4,799.99 万元，2022 年 1 月-5 月收入 0 万元，净利润-0.01
万元（未经审计）。
关联关系：公司控股子公司新领先的全资子公司深蓝海持有该公
司 34.99767%股权，且公司总经理罗剑超先生担任该公司董事长兼总
经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该
公司为公司的关联法人。
5
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
履约能力分析：维先医药依法存续且经营情况正常，具有良好的
履约能力。
（二）杭州康领先医药科技有限公司
统一社会信用代码：91330109MA7MDWT7XK
成立日期：2022 年 4 月 8 日
法定代表人：孟德诗
注册资本：5,000 万人民币
住所：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦
156-8 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基
因诊断与治疗技术开发和应用）(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
主营业务：以高端儿科用药研发为核心，主要针对特殊高端制剂
的开发及改良创新，并重点关注 OTC 药物、中药配方制剂、院内制剂、
特医产品、生物制剂等稀缺领域，全面覆盖化药、中药、生物药等儿
童用药领域的技术服务。
主要股东：北京新领先医药科技发展有限公司持股 40%，海南葫
芦娃药业集团股份有限公司持股 40%，杭州康嘉瑞企业管理合伙企业
（有限合伙）持股 20%。
6
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
财务数据：截至 2022 年 5 月 31 日，该公司总资产 3,999.96 万
元，净资产 3,999.96 万元，2022 年 4-5 月收入 0 万元，净利润-0.04
万元（未经审计）。
关联关系：公司控股子公司新领先持有该公司 40%股权，新领先
法定代表人陶新华先生任该公司董事，且陶新华先生的配偶吴澜女士
为公司持股 5%以上自然人股东，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。
履约能力分析：康领先依法存续且经营情况正常，具有良好的履
约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易的内容为新领先接受关联方委托，为其提供药品研
发服务业务。公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一
致的，以市场公允价为原则，参照市场同类交易价格确定，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。
公司子公司将根据实际情况在上述预计额度内与关联方签署具
体的合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增日常关联交易属于子公司正常经营活动，且交易对方均
为新领先下属公司吸引外部投资人共同设立的参股子公司，是新领先
药品研发全产业链布局的有机组成部分，将不断与新领先业务产生业
务协同，关联交易的开展有助于拓展公司药品研发服力业务，对公司
提升创新药和高端仿制药 CRO 服务业务水平具有积极影响，符合公
7
河南太龙药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
司战略发展目标。交易价格公平、公允、合理，不会损害公司及股东、
特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影
响；公司不会因为上述关联交易对关联方形成较大依赖，影响公司的
独立性。
请各位股东及股东代表审议。
2022 年 8 月 1 日
8
