证券代码：600222            证券简称：太龙药业          公告编号：临 2022-060



                      河南太龙药业股份有限公司

                   第九届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况

      河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第七次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日送达各位董事、监事。本

次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李辉先生、

独立董事方亮先生、刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉

先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议

案》

      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《太龙药业 2022 年半年度报告》及其摘要。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （二）审议通过《关于制定<经营决策委员会会议制度>的议案》
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      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《经营决策委员会会议制度》。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>、<子公司管理制

度>的议案》

      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《总经理工作细则》、《子公司管理制度》。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



      特此公告。



                                   河南太龙药业股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 20 日