证券代码：600222            证券简称：太龙药业           编号：临 2022-070



                       河南太龙药业股份有限公司

                   关于增加日常关联交易预计额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
      ●是否需要提交股东大会审议：否
      ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计
额度事项系公司全资子公司正常经营业务发展需要，不会对公司未来
的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是
中小股东的利益；不会对关联方形成较大依赖。


      一、日常关联交易基本情况

      （一）本次日常关联交易履行的审议程序

      1、董事会表决情况

      2022 年 9 月 28 日，公司召开的第九届董事会第八次会议以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关

联交易预计额度的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南太龙药业股份有限公司

章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一

期经审计净资产的绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。

      2、独立董事事前认可意见及独立意见

      在提交董事会审议前，公司独立董事对本次增加日常关联交易预
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计额度事项发表了事前认可意见，同意将该关联交易事项提交公司第

九届董事会第八次会议审议。

      公司独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是根据子公

司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展

需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

      3、董事会审计委员会的审核意见

      董事会审计委员会认为：本次增加的日常关联交易是子公司正常

经营活动需要，预计额度是在综合考虑 2022 年 1-8 月实际执行情况

的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、

合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意

将该议案提交董事会审议。

      4、监事会的审核意见

      监事会认为：增加日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理

性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

      （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

      因业务发展，公司全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐

君堂”）与杭州德润全健康产业发展有限公司（以下简称“杭州德润

全”）购销业务较年初预计大幅增加，公司结合实际业务情况拟将桐

君堂与杭州德润全的日常关联交易预计额度增加至 4,500 万元。具体

情况如下：
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                                                              单位：万元

                                                                     2022年1-8
                   关联交易   2022年原      2022年预计    2022年预计
   关联人                                                            月累计发生
                     类别     预计金额       增加金额        金额
                                                                        金额

杭州德润全健
康产业发展有       购销商品    2,500.00        2,000.00    4,500.00      2,817.50
  限公司

      注：上表中 2022 年 1-8 月累计发生金额未经审计。


      二、关联人介绍和关联关系

      名称：杭州德润全健康产业发展有限公司

      统一社会信用代码：91330122596623267H

      成立日期：2012 年 6 月 8 日

      法定代表人：李金宝

      注册资本：人民币伍佰万元

      住所：桐庐县城迎春南路 277 号立山国际中心 22 楼 2202 室

      主营业务：主要从事以药食同源为原料，进行相关健康食品及中

药发酵产品的研发、生产和销售。

      主要股东：姚洪坤持股 39.5%，桐君堂药业有限公司持股 37.5%，

陈小林持股 12%，吕雅持股 6%，卢意丰持股 5%。

      主要财务数据：

                                                                      单位：万元
                              2021 年 12 月 31 日          2022 年 6 月 30 日
         项目
                                 （经审计）                  （未经审计）
       资产总额                               2,728.47                 4,078.50
       负债总额                               1,020.10                 2,191.76
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归属于母公司所有者
                                       1,799.15              1,886.75
       权益合计
      资产负债率                         37.39%                 53.74%
                           2021 年度              2022 年 1-6 月
         项目
                          （经审计）              （未经审计）
       营业收入                        2,608.33              2,004.81
归属于母公司所有者
                                         -28.51                   87.38
       的净利润

      关联关系：该公司法定代表人李金宝先生在过去十二个月内为本

公司董事，公司全资子公司桐君堂持有该公司 37.5%的股权，根据《上

海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司为公司的关

联法人。

      履约能力分析：杭州德润全依法存续且经营情况正常，具有良好

的履约能力。

      三、关联交易主要内容和定价政策

      公司下属子公司结合实际经营的需求，采购关联方生产的药品，

通过关联方销售自产、经销的药品。公司与关联方进行的交易同与非

关联方之间的交易是一致的，以市场公允价为原则，参照市场同类交

易价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

      公司子公司将根据实际情况在上述预计额度内与关联方签署具

体的合同或协议。

      四、关联交易目的和对公司的影响

      公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司下属

子公司的正常经营活动，交易价格公平、公允、合理，不会对公司未

来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东、特别
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是中小股东的利益；公司不会因为上述关联交易对关联方形成较大依

赖，影响公司的独立性。
      特此公告。



                                   河南太龙药业股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 29 日