证券代码：600222            证券简称：太龙药业        公告编号：临 2022-074



                      河南太龙药业股份有限公司

                   第九届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况

     河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十次会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022

年 11 月 4 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了

会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2022-075）。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （二）审议通过《关于公司全资子公司参与设立医药产业基金暨

关联交易的议案》

      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于公司全资子公司参与设立医药产业基金暨关联交易的公告》

（公告编号：临 2022-076）。
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      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      关联董事尹辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生回避

表决。

      独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。董事

会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      （三）审议通过《关于修订第三期员工持股计划及其摘要部分条

款的议案》

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于修订第三期员工持股计划及其摘要部分条款的公告》（公告

编号：临 2022-077）。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      关联董事李景亮先生、李辉先生回避表决。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      （四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

      根据规定，上述第二项议案需提交公司股东大会审议，因此提议

公司于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上

述议案。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                   河南太龙药业股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 11 日