证券代码：600222            证券简称：太龙药业            编号：临 2022-084



                     河南太龙药业股份有限公司

            第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第

三期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯的

方式召开。应出席本次持有人会议的持有人 200 人，实际出席的持有

人共 194 人，代表本期员工持股计划份额 4,863.9250 万份，占公司

第三期员工持股计划总份额的 99.27%。本次会议由公司董事会秘书

冯海燕女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司第三

期员工持股计划的有关规定,所作决议合法有效。

      经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

      一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的

议案》

      为了促进本期员工持股计划日常管理的效率，根据《河南太龙药

业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第

三期员工持股计划设立管理委员会，作为本期员工持股计划的日常监

督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，

设管理委员会主任 1 名；管理委员会委员的任期为本期员工持股计划

的存续期。

      由于参与本期员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员承
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诺：“放弃因参与本期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，

除保留分红权、投资收益权外放弃作为本期员工持股计划持有人的所

有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委

员会任何职务。”持有人李景亮、罗剑超、赵海林、冯海燕、苏风山、

张立壮 6 人未参与本次表决。

      表决结果：同意 4,063.9250 万份，占出席持有人会议的持有人

所持有效表决权份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

      二、审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委

员的议案》

      选举陈书润先生、王瑞霞女士、张元明先生为公司第三期员工持

股计划管理委员会委员，任期为公司第三期员工持股计划的存续期。

      上述管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管

理委员会委员均不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市

公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

      由于参与本期员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员承

诺：“放弃因参与本期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，

除保留分红权、投资收益权外放弃作为本期员工持股计划持有人的所

有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委

员会任何职务。”持有人李景亮、罗剑超、赵海林、冯海燕、苏风山、

张立壮 6 人未参与本次表决。

      表决结果：同意 4,063.9250 万份，占出席持有人会议的持有人

所持有效表决权份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
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      同日，公司召开第三期员工持股计划第一次管理委员会，选举陈

书润先生为管理委员会主任。任期与公司第三期员工持股计划存续期

一致。
      三、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办
理与本期员工持股计划相关事宜的议案》


      为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会

办理公司第三期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

      （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

      （2）代表全体持有人监督本期员工持股计划的日常管理；

      （3）代表全体持有人行使股东权利；

      （4）办理本期员工持股计划份额登记，决策被强制收回份额的

归属；

      （5）管理本期员工持股计划的清算和权益分配，包括但不限于

在本期员工持股计划锁定期届满后决定公司股票出售变现及分配事

宜、对存续期内本期员工持股计划的现金资产分批次按照持有人所持

份额的比例进行分配等；

      （6）代表本期员工持股计划或授权公司代表本期员工持股计划

对外签署相关协议、合同；

      （7）决策本期员工持股计划份额转让、被强制转让份额的归属；

      （8）制定、执行本期员工持股计划在存续期内参与公司以配股、

增发、可转债等方式融资的方案；

      （9）持有人会议授权的其它职责。
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      由于参与本期员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员承

诺：“放弃因参与本期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，

除保留分红权、投资收益权外放弃作为本期员工持股计划持有人的所

有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委

员会任何职务。”持有人李景亮、罗剑超、赵海林、冯海燕、苏风山、

张立壮 6 人未参与本次表决。

      表决结果：同意 4,063.9250 万份，占出席持有人会议的持有人

所持有效表决权份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

      特此公告。




                                河南太龙药业股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 24 日