证券代码：600222           证券简称：太龙药业   公告编号：临 2023-018



                        河南太龙药业股份有限公司

                      第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

九次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会

议通知已于 2023 年 3 月 27 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。

会议的召集、召开及表决等程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律

法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含

的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2022 年度的财务状

况和经营成果等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》

的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，审议程序合法合

规。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023

年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度实际发生的日常关联交易符合公司

正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的 2023 年度日

常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、

公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东

利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    （六）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据

充分，计提后能够更真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提

资产减值准备。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                 河南太龙药业股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 7 日