太龙药业：太龙药业关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-07
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-013
河南太龙药业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项系公
司及下属子公司正常经营业务，交易遵循自愿、公平、公允的原则，
不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司
及全体股东的利益；不会影响公司的独立性，不会因此类交易而对关
联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2023 年 4 月 6 日，公司召开的第九届董事会第十二次会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本议
案不涉及关联董事回避表决的情形。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
在提交董事会审议前，公司独立董事对本次日常关联交易事项予
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以事前认可，同意将该关联交易议案提交公司第九届董事会第十二次
会议审议。
公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常经营业
务，符合公司实际经营发展需要，定价公允、合理，不会影响公司的
独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，符合公司及全
体股东的利益。关联交易审议程序合法合规，我们同意该议案。
3、董事会审计委员会的审核意见
董事会审计委员会认为：本议案涉及的关联交易事项是公司正常
经营业务，且公司预计的 2023 年度日常关联交易是根据公司日常经
营活动进行的合理估计，交易遵循平等、自愿和有偿的原则，定价公
允合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，同意
将该议案提交董事会审议。
4、监事会的审核意见
监事会认为：公司 2022 年度实际发生的日常关联交易符合公司
正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的 2023 年度日
常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南太龙药业股份有限
公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会
审议。
（二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况
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单位：万元
预计合同
预计金额与实际
关联交 签订金额 实际发生
关联方 发生金额差异较
易类别 或发生金 金额
大的原因
额
受宏观外部环境
杭州德润全健康产
采购商品 4,500.00 3,522.48 影响终端市场需
业发展有限公司
求减少
受宏观外部环境
桐庐桐君堂大药房
1,000.00 573.69 影响终端市场需
连锁有限公司
求减少
桐庐桐君堂中医门 销售商品
800.00 556.65 /
诊部有限公司
寿全堂大药房（桐
100.00 14.94 /
庐）有限公司
郑州长鑫高科技实 仓储服务
193.34 196.14 /
业有限公司 及租赁
郑州维先医药科技
4,000.00 828.15 不适用
有限公司 提供研发服
杭州康领先医药科 务
4,000.00 372.26 不适用
技有限公司
合计 14,593.34 6,064.31 /
（三）2023 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
本年初至披 本次预计
预计合同
露日与关联 2022 年 占同类交 与上年实
关联交 签订金额
关联方 人累计已发 实际发 易金额的 际发生金
易类别 或发生金
生的交易金 生额 比例（%） 额差异较
额
额 大的原因
杭州德润全健康产
采购商品 600.00 587.16 3,522.48 4.41
业发展有限公司
桐庐桐君堂大药房
150.00 111.14 573.69 0.61 注1
连锁有限公司
销售商品
桐庐桐君堂中医门
100.00 97.74 556.65 0.59
诊部有限公司
郑州长鑫高科技实 仓储服务
207.00 51.76 196.14 8.84 /
业有限公司 及租赁
郑州维先医药科技
6,000.00 210.56 828.15 2.57
有限公司 提供研发
注2
杭州康领先医药科 服务
4,000.00 392.80 372.26 1.16
技有限公司
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本年初至披 本次预计
预计合同
露日与关联 2022 年 占同类交 与上年实
关联交 签订金额
关联方 人累计已发 实际发 易金额的 际发生金
易类别 或发生金
生的交易金 生额 比例（%） 额差异较
额
额 大的原因
合计 11,057.00 1,451.16 6,049.37 / /
注 1：公司原董事李金宝先生于 2022 年 2 月 25 日卸任，根据《上海证券
交易所股票上市规则》，杭州德润全健康产业发展有限公司、桐庐桐君堂大药房
连锁有限公司、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司自 2023 年 3 月起与公司发生的
交易不再构成关联交易。
注 2：提供研发服务的日常关联交易预计金额为合同签订金额，实际发生
金额为按照研发服务的进度确认收入的金额，口径不同。
如公司 2023年实际发生的日常关联交易大幅超出上述预计的，
公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》和《河南太龙药业股份
有限公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护公司及公司股
东的合法权益。
二、关联方介绍
1、杭州德润全健康产业发展有限公司
统一社会信用代码：91330122596623267H
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2012 年 6 月 8 日
法定代表人：李金宝
注册地址：桐庐县城迎春南路 277 号立山国际中心 22 楼 2202
室
经营范围：销售：化妆品、电子产品、日用百货；地产中药材的
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种植、销售；医药艺术的技术开发、技术咨询、技术服务；非医疗性
健康信息咨询、企业管理咨询；初级农产品收购、销售（专项审批除
外）；收购本企业销售所需的地产中药材；货物进出口（法律、行政
法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后
方可经营）；生产、销售：食品（生产场地为桐庐县城下城路 37 号）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：姚洪坤持股 39.5%，桐君堂药业有限公司持股 37.5%，
陈小林持股 12%，吕雅持股 6%，卢意丰持股 5%。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 2,195.53
万元，净资产 1,296.06 万元，2022 年销售收入 3,742.38 万元，净
利润-412.32 万元（未经审计）。
关联关系：该公司法定代表人李金宝先生在过去十二个月内曾任
本公司董事，本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有该公司 37.5%
的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
该公司在 2023 年 1 月至 2023 年 2 月期间为本公司的关联法人。
履约能力分析：公司经营状况正常，具有履约能力。
2、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司
统一社会信用代码：91330122745823976J
注册资本：100 万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2002 年 11 月 20 日
法定代表人：李金宝
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-013
注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路 279 号立山国际中
心 2204 室
经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品
零售；市场营销策划；咨询策划服务；广告制作；广告发布；广告设
计、代理；消毒剂销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：桐庐县医药药材投资管理有限公司持股 80%，杭州绿
筠电子商务有限公司持股 20%。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司总资产 1,693.76 万元，
净资产 47.80 万元，2022 年销售收入 802.93 万元，净利润 18.34 万
元（未经审计）。
关联关系：该公司法定代表人、执行董事兼总经理李金宝先生在
过去十二个月内曾任本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条的规定，该公司在 2023 年 1 月至 2023 年 2 月期间为
本公司的关联法人。
履约能力分析：经营状况正常，具有履约能力。
3、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司
统一社会信用代码：913301220888740517
注册资本：55 万元
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-013
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2014 年 1 月 13 日
法定代表人：李金宝
注册地址：桐庐县城西湖弄 3 号
经营范围：服务：医学检验科：临床体液、血液专业；超声诊断
专业；中医科：内科专业；妇产科专业；骨伤科专业，儿科专业，针
灸科专业，肿瘤科专业，推拿科专业。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：桐庐县医药药材投资管理有限公司持股 100%。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 1,994.79
万元，净资产 389.85 万元，2022 年销售收入 1,122.56 万元，净利
润 34.73 万元（未经审计）。
关联关系：该公司的法定代表人、执行董事兼总经理李金宝先生
在过去十二个月内曾任本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 条的规定，该公司在 2023 年 1 月至 2023 年 2 月期间
为本公司的关联法人。
履约能力分析：经营状况正常，具有履约能力。
4、郑州长鑫高科技实业有限公司
统一社会信用代码：91410100725826328M
注册资本：3500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2000 年 12 月 27 日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-013
法定代表人：张志贤
注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道 71 号
经营范围：计算机软件设计；电子技术产品、LED 灯具、环保
节能设备研发、生产、销售、安装、技术服务；铁路站场调速设备、
防溜设备及控制系统、铁路专用设备的销售；机电产品、橡胶制品、
五金交电的销售。（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）
主要股东：郑州众生实业集团有限公司持股 100%。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 58,676.06
万元，净资产 34,623.89 万元，2022 年销售收入 51,417.69 万元，
净利润 4,227.18 万元（未经审计）。
关联关系：该公司控股股东郑州众生实业集团有限公司为本公司
持股 5%以上的法人股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条的规定，该公司为本公司关联法人。
履约能力分析：经营状况正常，具有履约能力。
5、郑州维先医药科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9K4M6J7L
注册资本：8,572 万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021 年 8 月 26 日
法定代表人：罗剑超
注册地址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与生物科
技二街交叉口郑州临空生物医药园 1 号楼 6 楼
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-013
经营范围：药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：郑州创泰生物技术服务有限公司持股 34.9976%，郑
州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）持股 34.9976%，
郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙）持股 30.0048%。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,608.29
万元，净资产 3,992.17 万元，2022 年收入 28.3 万元，净利润-420.68
万元（未经审计）。
关联关系：公司控股子公司新领先的全资子公司深蓝海持有该公
司 34.9976%股权，且公司总经理罗剑超先生担任该公司董事长兼总
经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该
公司为公司的关联法人。
履约能力分析：经营情况正常，具有履约能力。
6、杭州康领先医药科技有限公司
统一社会信用代码：91330109MA7MDWT7XK
注册资本：5,000 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022 年 4 月 8 日
法定代表人：谭波
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-013
注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税
大厦 156-8 室
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展（除人体干细胞、基
因诊断与治疗技术开发和应用）（除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目:药品生产（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准）。
主要股东：北京新领先医药科技发展有限公司持股 40%，海南葫
芦娃药业集团股份有限公司持股 40%，杭州康嘉瑞企业管理合伙企业
（有限合伙）持股 20%。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,023.60
万元，净资产 4,022.42 万元，2022 年收入 672.73 万元，净利润 22.42
万元（未经审计）。
关联关系：公司控股子公司新领先持有该公司 40%股权，且持有
公司 5%以上股份的自然人股东吴澜女士的配偶、新领先董事长陶新
华先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条的规定，该公司为公司的关联法人。
履约能力分析：经营情况正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属子公司结合实际经营的需求，采购关联方生产的药
品，通过关联方销售自产、经销的药品；购买关联方提供的仓储服务；
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2023-013
向关联人提供药品研发服务。公司与关联方进行的交易遵照公平、公
正的市场经营规则进行，同与非关联方之间的交易是一致的，交易价
格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润，
再由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司及下
属子公司的正常经营活动，定价遵循公平、公正、公允的原则，不会
对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股
东、特别是中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性；关联交易预
计总金额占公司 2023 年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导
致公司对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事的事前认可意见和独立意见；
4、公司董事会审计委员会意见；
5、日常关联交易协议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
