河南太龙药业股份有限公司

            董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


      根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
2022 年度履职情况如下：

      一、董事会审计委员会基本情况

      2022 年 2 月，公司董事会换届完成后，公司第九届董事会审计
委员会由独立董事尹效华先生、刘玉敏女士及董事陈四良先生 3 名委
员组成，其中尹效华先生任主任委员。

      二、董事会审计委员会会议召开情况

      2022 年度，审计委员会共召开 9 次会议，审议通过了 17 项议案。
全体委员均亲自出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，
积极对相关议题发表了意见。会议情况具体如下：
 序号        会议届次        召开时间               审议内容
         董事会审计委员会    2022 年 2
  1                                      《关于续聘会计师事务所的议案》
         2022 年第一次会议    月9日
         董事会审计委员会    2022 年 3   《关于公司接受间接控股股东财务
  2
         2022 年第二次会议    月 23 日   支持暨关联交易的议案》
                                         《2021 年年度报告及其摘要》
                                         《2021 年度财务决算报告》
                                         《关于 2021 年度日常关联交易执
                                         行情况及 2022 年度日常关联交易
         董事会审计委员会    2022 年 4
  3                                      预计的议案》
         2022 年第三次会议    月 18 日
                                         《董事会审计委员会 2021 年度履
                                         职情况报告》
                                         《2021 年度内部控制评价报告》
                                         《关于计提资产减值准备的议案》
                                         《关于续聘会计师事务所的议案》
                                         《2021 年度内部审计工作总结》
                                         《2022 年度内部审计工作计划》
         董事会审计委员会    2022 年 4
  4                                      《2022 年第一季度报告》
         2022 年第四次会议    月 28 日
         董事会审计委员会    2022 年 6   《关于新增日常关联交易预计额度
  5
         2022 年第五次会议    月 16 日   的议案》
         董事会审计委员会    2022 年 8   《关于<公司 2022 年半年度报告及
  6
         2022 年第六次会议    月 18 日   其摘要>的议案》
         董事会审计委员会    2022 年 9   《关于增加日常关联交易预计额度
  7
         2022 年第七次会议    月 28 日   的议案》
         董事会审计委员会    2022 年 10
  8                                     《公司 2022 年第三季度报告》
         2022 年第八次会议    月 28 日
         董事会审计委员会    2022 年 11 《关于公司全资子公司参与设立医
  9
         2022 年第九次会议    月 10 日 药产业基金暨关联交易的议案》

      三、董事会审计委员会职责履行情况

      （一）监督及评估外部审计机构工作
      报告期内，审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京兴华”）2021 年度的审计工作进行了监督和评价。
认为北京兴华在审计期间坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽
的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托
的年度审计业务。
      经对北京兴华的独立性和专业性进行评估，审计委员会建议续聘
北京兴华为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
      （二）监督及评估内部审计工作
      报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，
督促内部审计计划的实施，指导内部审计工作的开展，听取内部审计
工作汇报，提高内部审计工作成效。
      （三）审阅公司的财务报告并发表意见
      报告期内，审计委员会认真审阅了公司 4 期定期财务报告，认为
公司财务报告按照企业会计准则以及公司财务制度等有关规定编制，
能够全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    （四）监督和评估公司的内部控制
    审计委员会持续监督公司内部控制体系的运行，组织开展公司年
度内部控制评价工作，审议通过了公司年度内部控制评价报告，审阅
了北京兴华出具的内部控制审计报告，未发现公司内部控制存在重大
缺陷或者重要缺陷。
    （五）协调与外部审计机构的沟通
    年报审计期间，审计委员会通过加强与北京兴华的沟通交流，协
调公司管理层、内部审计部门配合北京兴华审计工作的开展，听取会
计师审计工作总结等汇报，保障审计工作按计划顺利完成。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、 公司章程》等相关规定，忠于职守、
勤勉尽责，较好地履行了相关职责。
    2023 年，审计委员会所有成员将继续发挥自身专业优势，加强
与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，以及对内部审计和外部
审计机构的监督和评估，持续规范公司治理，维护公司和股东的合法
权益。
    （以下无正文）
  （此页无正文，为《河南太龙药业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度
履职情况报告》之签字页。）


签字：




     尹效华                    刘玉敏                     陈四良




                                                  2023 年 4 月 6 日