证券代码：600225             证券简称：天津松江             公告编号：临 2019-002

                       天津松江股份有限公司
           第九届董事会第五十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，


并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十二次会议由
董事长曹立明先生召集，并于2019年1月15日10:00以通讯方式召开，应出席董事8
人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如
下议案：
    一、审议并通过了《关于公司控股子公司变更监事的议案》。
    同意公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）股
东天津市红桥区国有资产投资有限公司推荐的邢新春先生为卓朗科技监事，同意选
举邢新春先生担任卓朗科技监事会主席。
    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
    二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    同意公司根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对相关会计政策内容
进行调整，并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融
准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
    三、审议并通过了《关于公司向中融国际信托有限公司申请借款的议案》。
    同意公司向中融国际信托有限公司申请借款不超过人民币80,810万元，期限为
24个月，融资成本不超过12.5%/年，利息每半年支付一次。
    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
    特此公告。
                                                  天津松江股份有限公司董事会
                                                        2019年1月17日