证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临 2019-024 天津松江股份有限公司 2019 年度提供业务担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:公司控股子公司 公司拟提供的担保金额不超过人民币伍亿元整 本次担保无反担保 无逾期担保 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前, 公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保,担保总额不高 于伍亿元人民币,实际担保金额以日常业务活动为依据,相关担保事项以正式签 署的担保协议为准,上述担保金额可在担保范围内调剂使用。 2019年4月24日,公司召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于 公司2019年提供业务担保额度的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保方包括但不限于下列控股子公司,主要情况如下: 单位:元 序 公司名称 主营业务 2018 年末总资产 2018 年末净资产 2018 年营业收入 2018 年净利润 号 计算机软硬件的开发;计 天津卓朗科技 1 算机系统集成;机电设备 3,281,900,886.91 962,751,367.84 956,358,103.10 118,701,700.34 发展有限公司 销售等 吉林卓朗科技 计算机系统集成;电子产 2 10,203,386.91 7,866,435.68 6,032,282.89 -3,518,137.72 有限公司 品销售等 北京北卓信息 计算机系统服务;云计 3 23,329,793.25 -16,061,932.91 7,363,220.19 -7,916,375.50 技术有限公司 算;电子产品销售等 抚州卓朗信息 云计算技术;计算机软硬 4 21,487,923.69 -3,258,192.64 14,787,262.10 -1,968,827.07 技术有限公司 件开发;系统集成等 天津卓朗鸿业 计算机通信设备销售;机 5 91,533,989.63 -425,901.51 86,424,231.34 -425,078.51 国际贸易有限 电设备、电子产品销售等 公司 河南卓朗达德 计算机系统集成;电子产 6 信息技术有限 品销售等 1,967,051.87 -1,248,263.82 741,961.94 -1,248,263.82 公司 三、担保事项的主要内容 根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开 前,公司拟为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务担保,担保总 额不高于伍亿元人民币,实际担保金额以日常业务活动为依据,相关担保事项以 正式签署的担保协议为准,上述担保金额可在担保范围内调剂使用。 上述担保范围包括: 1.公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司; 2.因业务发展需要新设立的控股子公司; 3.因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。 授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关 法律文件。 四、董事会意见 公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保,符合公司的 发展需要,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不会损害公司利益。 五、独立董事意见 独立董事认为:公司为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务 担保,符合其开展 IT 产品分销业务的发展需要,能够更好的支持其经营业务的 发展。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定,未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东 的利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2019 年 4 月 25 日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 65.20 亿元, 占公司 2018 年经审计净资产的 429.67%。无逾期担保。 特此公告。 天津松江股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日