证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临 2019-022
天津松江股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
根据公司 2019 年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、
采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、
互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
二、关联方介绍和关联关系
关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称
“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津
市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限
公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管
理公司”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、
天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”）、渤海正文（天津）招标咨
询有限公司（以下简称“渤海正文”），上述公司与本公司均为天津市政建设集团
有限公司控股企业，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生、苏桓先生
近 12 个月内曾担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事（殷
尚宏先生、苏桓先生于 2018 年 9 月 18 日起不再担任信泰医院董事），因此信泰医
院在 2019 年 9 月 19 日前与公司仍构成关联关系。天津天元律师事务所（以下简称
“天元律所”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事，因此构成公
司的关联方。
关联方信息如下：
公司 注册资本 法定
注册地址 经营范围
名称 （万元） 代表人
滨海 天津开发区欣园新村 市政、公路、土木工程项目的建设、
76000 王冬肃
控股 11-103 室 开发等。
林业种植、农作物种植；畜牧及家禽
天津市津南区八里台
松江 饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花
镇八里台村（农业高新 5000 董刚
生态 卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设
技术开发区内）
计与施工等。
技术开发、咨询、服务、转让（电子
天津市华苑产业区二 与信息、机电一体化、能源、环境科
松江
纬路 6 号 A1 座 401-5 5000 马泽军 学和劳动保护、新型建筑材料、结构
科技
室 体系、施工技术及设备的技术及产品）
等。
隆创 天津市西青经济开发 物业服务；房屋、场地租赁；停车场
500 金玉军
物业 区龙府花园综合楼 服务；商品信息咨询服务；酒店管理
1
105、106 室 信息咨询服务等。
资产 天津市西青经济开发
资产管理（金融资产管理除外）；企
管理 区龙府花园 3 号楼 406 5000 王文春
业管理、咨询服务等。
公司 室
天津市静海区团泊新
团泊 30 万（美 组织体育赛事活动；体育经纪业务（不
城西区体育大道与常 罗曦
豪迈 元） 包括演出经纪）；商品展示展览等。
海道交口
滨海 天津市西青区大寺镇 以自有资金对房地产业、建筑业、商
2000 李春津
友谊 津港大道 13 号 业、酒店、物业管理进行投资等。
医院服务。（依法须经批准的项目，
信泰 天津市西青区大寺镇
1000 王遵来 经相关部门批准后方可开展经营活
医院 环岛东路 5 号
动）
渤海 华苑产业区梓苑路 2 工程项目管理；工程招标及代理；工
500 晏滔
正文 号二层 002 室 程造价咨询；工程技术咨询等
担任企业、个人、其他组织的常年法
天津市南开区卫津南
天元 律顾问，代理各类民事、经济、行政
路 76 号创业环保大厦 —— 秦岑
律所 案件、代理刑事案件辩护、法律咨询、
1403 室
非诉法律事务。
三、2018 年日常关联交易
2018 年度公司实际发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元
2018 年实际
关联交易内容 关联方 2018 年预计额
发生额
接受劳务（景观绿化、 松江生态、松江科技、隆创物
建筑智能化、物业及其 业、资产管理公司、滨海友谊、 2100 383.129283
相关服务等） 信泰医院
资产管理公司、松江科技、滨
房屋租赁（租入及租出） 10 5.4
海控股、团泊豪迈
住宿、餐饮、会议服务、
松江生态、隆创物业 20 0
食品采购等
接受房地产业务法律服
务及专项业务委托等服 天元律所 350 166.6657
务
总计 2480 555.194983
备注：由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分
工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。
四、2019 年日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合 2018 年度公司实际发
生的关联交易情况，对公司 2019 年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
关联交易内容 关联方 2019 年预计额
松江生态、松江科技、隆创物业、资
接受劳务（景观绿化、建筑智能
产管理公司、滨海友谊、信泰医院、 3800
化、物业及其相关服务等）
渤海正文
2
资产管理公司、松江科技、滨海控股、
房屋租赁（租入及租出） 20
团泊豪迈
住宿、餐饮、会议服务、食品采
松江生态、隆创物业 30
购等
接受房地产业务法律服务及专
天元律所 350
项业务委托等服务
总计 4200
注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2019 年发生额均为签订合同额，景
观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。
五、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有
国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观
工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三
方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
六、关联交易的必要性和对公司的影响
上述关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参
考当地市场价格，对公司无不利影响。
七、关联交易审议程序
1、独立董事事前认可情况
公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议，关联董事回
避表决，非关联董事一致同意，表决通过。
3、独立董事发表独立意见情况
独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原
则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避
表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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