证券代码：600225              证券简称：天津松江            公告编号：临2019-021

                      天津松江股份有限公司
          第九届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议
(以下简称“本次会议”)于 2019 年 4 月 24 日 11:30 在天津市西青区友谊南路与
外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室召开，应到监事 5
人，实到 5 名。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了
如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司2018年监事会工作报告的议案》，并决定将本
议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过本议案。
    二、审议并通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》，并决定将本
议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    监事会对公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核
意见：
    （1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营
管理和财务状况等事项。
    （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （4）我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    三、审议并通过了《关于公司2018年财务决算报告的议案》，并决定将本议
案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    四、审议并通过了《关于公司2018年利润分配的预案》，并决定将本议案提
交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    五、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    六、审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》，并决定将本议
案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    七、审议并通过了《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的
议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    八、审议并通过了《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议
案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    九、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    十、审议并通过了《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议
案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    十一、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
    （1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。
    特此公告。
                                     天津松江股份有限公司监事会
                                          2019 年 4 月 26 日