证券代码：600225              证券简称：*ST 松江             公告编号：临 2021-010

                        天津松江股份有限公司
             第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议(以下
简称“本次会议”)于 2021 年 1 月 22 日下午 14:30 以通讯方式召开，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

    为满足公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）
业务发展需要，为卓朗科技融资提供必要支持，公司间接控股股东天津津诚国有资
本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）拟为卓朗科技提供不超过 7.5 亿元
的担保额度，用于卓朗科技向金融机构融资事宜。本担保额度使用期限为自本议案
生效之日起两年。
    在具体使用上述担保额度时，公司及子公司拟向津诚资本提供相应包括但不限
于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。
    津诚资本持有公司 19%股权且为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    由于本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚回避表决，
4 名非关联董事进行表决。
    表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司制定<2021 年建设项目后评价工作计划>的议案》。

    根据《天津市政建设集团建设项目后评价管理办法》及上级单位通知要求，同
意公司对近三年完成的建设项目进行梳理，制定《2021 年建设项目后评价工作计
划》。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据公司章程的有关规定，同意公司董事会召集公司 2021 年第一次临时股东
大会，审议相关议案。会议具体内容为：
    （一）会议时间：2021 年 2 月 8 日下午 14:30
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    （二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园
公建 1 号楼公司三楼会议室
    （三）会议议程
    1、审议《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
    （四）出席会议对象
    1、截止 2021 年 2 月 1 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。
    （五）参加会议登记办法
    1、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加
盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身
份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信
函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
    2、登记时间：2021 年 2 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公
建 1 号楼公司办公室
    联系人：贾潞洁
    联系电话：022-58915818
    传真：022-58915892
    （六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                             天津松江股份有限公司董事会

                                                  2021 年 1 月 23 日




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