证券代码：600225              证券简称：*ST松江             公告编号：临2021-024

                      天津松江股份有限公司
            第十届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议(以
下简称“本次会议”)于2021年2月5日10:00以通讯方式召开，应出席监事5人，
实际出席监事5名。本次会议由监事会主席张云兵先生主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并
通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
    为满足天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）及其下属子公
司的业务发展需要，为其融资提供必要支持，公司间接控股股东天津津诚国有资
本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）拟为卓朗科技及其子公司提供不
超过7亿元的担保额度，用于卓朗科技及其子公司向金融机构融资事宜。本担保
额度使用期限为自本议案生效之日起两年。
    在具体使用上述担保额度时，公司及子公司拟向津诚资本提供相应的包括但
不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。
    津诚资本持有公司19%股权且为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                          天津松江股份有限公司监事会
                                                  2021 年 2 月 6 日