证券代码：600225              证券简称：*ST 松江             公告编号：临 2021-023

                        天津松江股份有限公司
             第十届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议(以
下简称“本次会议”)于 2021 年 2 月 5 日上午 9:30 以通讯方式召开，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：

       一、审议通过《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

    为满足天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）及其下属子公司
的业务发展需要，为其融资提供必要支持，公司间接控股股东天津津诚国有资本投
资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）拟为卓朗科技及其子公司提供不超过 7
亿元的担保额度，用于卓朗科技及其子公司向金融机构融资事宜。本担保额度使用
期限为自本议案生效之日起两年。

    在具体使用上述担保额度时，公司及子公司拟向津诚资本提供相应的包括但不
限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

    津诚资本持有公司 19%股权且为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    由于本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚回避表决，
4 名非关联董事进行表决。

    表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据公司章程的有关规定，同意公司董事会召集公司 2021 年第二次临时股东
大会，审议相关议案。会议具体内容为：

    （一）会议时间：2021 年 2 月 22 日下午 14:30

    （二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园
公建 1 号楼公司三楼会议室

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    （三）会议议程

    1、审议《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

    （四）出席会议对象

    1、截止 2021 年 2 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

    （五）参加会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加
盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身
份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信
函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

    2、登记时间：2021 年 2 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

    3、登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公
建 1 号楼公司办公室

    联系人：贾潞洁

    联系电话：022-58915818

    传真：022-58915865

    （六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                             天津松江股份有限公司董事会

                                                  2021 年 2 月 6 日




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