证券代码：600225              证券简称：*ST 松江              公告编号：临 2021-082

                       天津松江股份有限公司
               关于聘任公司高级管理人员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开第十届
董事会第二十三次会议以赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》的相关规定，同意
聘任任鸿广先生(简历附后)担任公司总法律顾问职务，任期至本届董事会任期结
束，连选可以连任。同时，王江华先生不再担任公司总法律顾问职务，公司对王江
华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：1、经
认真审阅任鸿广先生的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的情况及被中国
证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。任鸿广先生任职符合上市公司高管人员任职的有关规定；聘任程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；学历、工作经历及身体状况能够胜任
公司高级管理人员相关工作。2、我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    特此公告。

                                                   天津松江股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 25 日




                                        1
附件：
                               任鸿广先生简历


    任鸿广，男，1974 年生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级工程
师。历任天津松江置地有限公司董事长、总经理、南开区美湖里地块项目部项目总
经理，天津松江地产投资有限公司董事长、总经理，天津松江兴业房地产开发有限
公司董事长、总经理、东南角项目部总经理，天津松江市政建设有限公司总经理；
现任公司副总经理，天津松江集团有限公司董事长，天津松江创展投资发展有限公
司董事长，天津松江地产投资有限公司董事长，天津松江恒泰房地产开发有限公司
董事长，天津松江恒通建设开发有限公司董事长，天津松江市政建设有限公司董事
长，天津松江团泊投资发展有限公司董事长，天津松江置地有限公司董事长，天津
松江兴业房地产开发有限公司董事长。




                                     2