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公司公告

*ST松江:天津松江股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见2022-01-01  

                                     天津松江股份有限公司独立董事关于
   第十届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见书


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为天津松江股份
有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第十届董事会第二十六次会议审议
的相关议案,发表如下独立意见:

    一、《关于变更会计师事务所的议案》

    公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定;中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业
资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公
允的审计服务,满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求;公司拟变更
会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任中兴财
光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构,并同
意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、《关于核销对部分子公司长期股权投资的议案》

    公司本次长期股权投资核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情
况,是基于会计谨慎性原则而做出的,能真实反映公司的财务状况;不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定。我们同意公司本次核销对部分子公司的长期股权投资。


独立董事:

        吴邲光                   李姝                李志辉

                                                     2021 年 12 月 31 日