证券代码：600225              证券简称：*ST 松江             公告编号：临 2022-001


                      天津松江股份有限公司
          第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议
(以下简称“本次会议”)于2021年12月31日上午10:30以通讯方式召开，应出席
董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过
了以下议案：

    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    经综合考虑公司业务现状和发展需要，同意聘任中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内控审计机构，2021年度审计费用
为195万元，其中财务报告审计费用145万元，内部控制审计费用50万元，与2020
年度费用相比无变化。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于核销对部分子公司长期股权投资的议案》
    依据《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策、制度，基于谨慎性
原则，同意公司核销对 4 家子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司、天津松
江兴业房地产开发有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江置地有限公司
的长期股权投资，核销金额合计 344,005.79 万元。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司 2022 年第一次临时股
东大会，审议相关议案。股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                                   天津松江股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 1 日