证券代码：600225              证券简称：*ST 松江           公告编号：临 2022-022


                      天津松江股份有限公司
          第十届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议
(以下简称“本次会议”)于2022年4月1日上午10:30以通讯方式召开，应出席董
事8人，实际出席董事8人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过
了以下议案：
    一、审议通过《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>部分
条款的议案》。
    天津市第二中级人民法院于2021年11月15日裁定批准《天津松江股份有限公
司重整计划》，根据《重整计划》之出资人权益调整方案，公司实施资本公积金
转增股本，转增完成后，总股本由935,492,615股增至3,411,394,363股。2022
年3月9日，法院作出（2021）津02破50号之八《民事裁定书》，确认公司重整计
划已执行完毕。同时，根据公司经营需要，公司注册地址拟变更为天津市红桥区
湘潭道1号。
    鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时为规范公
司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟根据《上市公司章程指引（2022年修
订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司
章程》部分条款进行相应修订。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于变更注册资本、注册
地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2022-023）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于公司控股子公司人事任免的议案》。
    根据业务管理需要，同意公司控股子公司的董事、监事等相关职务任免调整。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2022 年 4 月 18 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-024）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             天津松江股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 2 日