证券代码：600225             证券简称：天津松江             公告编号：临 2022-050


                      天津松江股份有限公司
          第十届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 7 月 22 日上午 10:30 以通讯方式召开，应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通
过了以下议案：
    一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章
程>的议案》。
    同意变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
松江股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2022-051）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2022 年 8 月 10 日 14:30 召开 2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
松江股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2022-052）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                                  天津松江股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 26 日