证券代码：600225            证券简称：卓朗科技             公告编号：临 2022-077


               天津卓朗信息科技股份有限公司
            第十一届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一
次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 10 月 21 日上午 10:00 以现场会议和
通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事王志刚先生主
持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事经充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天
津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会
主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的
公告》（公告编号：临 2022-079）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天
津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会
主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的
公告》（公告编号：临 2022-079）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人的议案》。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天
津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会
主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的
公告》（公告编号：临 2022-079）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       四、审议通过《关于指定公司董事会秘书代行人的议案》。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天
津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会
主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的
公告》（公告编号：临 2022-079）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天
津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会
主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的
公告》（公告编号：临 2022-079）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天
津卓朗信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临
2022-080）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司股
东大会议事规则》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司股东大会议事规则》同时废
止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    同意对公司《董事会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事
会议事规则》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司董事会议事规则》同时废止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    同意对公司《独立董事工作制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独
立董事工作制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司独立董事工作制度》及《天
津松江股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十、审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》。

    同意对公司《分红管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司分红管
理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司分红管理制度》同时废止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

    同意对公司《关联交易管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关
联交易管理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司关联交易管理制度》同时废
止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

    同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司对
外担保管理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司对外担保管理制度》同时废
止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

    同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司募
集资金管理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司募集资金管理制度》同时废
止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十四、审议通过《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》。

    同意对公司《证券违法违规行为内部问责管理制度》进行修订，详见公司同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科
技股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效
并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》同时废
止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       十五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

    同意对公司《总经理工作细则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司总经
理工作细则》。
    该细则经董事会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江
股份有限公司总经理工作细则》同时废止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十六、审议通过《关于制定<董事会对经理层授权管理制度>的议案》。

    为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会授
权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，结合公司的实际情
况，同意制定《董事会对经理层授权管理制度》。
    该制度自董事会审议通过之日起施行。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十七、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》。

    为确保会议决策科学、正确、合理，最大限度降低经营决策风险，提高决策
水平和效率，依据相关法律法规及公司章程，结合公司实际，同意对公司《总经
理办公会议事规则》进行修订。
    该规则经董事会审议通过之日起生效并实施。此前制定并实施的《天津松江
股份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十八、审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2022 年 11 月 8 日 14:30 召开 2022 年第七次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津
卓朗信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2022-081）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                     天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 22 日