证券代码：600225           证券简称：卓朗科技           公告编号：2023-009

               天津卓朗信息科技股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年2月6日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 2 月 6 日 14 点 30 分
    召开地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    不涉及。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                        投票股东
  序号                              议案名称                              类型
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1     关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案        √
  2     关于公司 2023 年投资计划的议案                                    √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议
审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
    2、特别决议议案：议案 1
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津津
诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
    三、股东大会投票注意事项
    (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股            600225         卓朗科技            2023/1/30
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。
    五、会议登记方法
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账
户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理
登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持
股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原
件。
    请符合出席条件的股东于 2023 年 2 月 3 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00-
-17:00），在天津市红桥区湘潭道 1 号公司证券部办理登记手续，或在规定时间
内将相关材料发至公司邮箱。
    六、其他事项
    联系人：杨菲、赵清新
    联系电话：022-58301588
    公司邮箱：ir@troila.com


    特此公告。



                                      天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 14 日


附件 1：授权委托书

报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


天津卓朗信息科技股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 6 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                    同意       反对      弃权

1        关于为间接控股股东及其下属子公司
         提供反担保暨关联交易的议案

2        关于公司 2023 年投资计划的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。