证券代码：600225              证券简称：卓朗科技          公告编号：2023-013

               天津卓朗信息科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日
    (二)股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                     16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          1,388,965,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）         52.0621


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关
规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书代行人出席会议；公司高管列席会议。
    二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型                   同意                   反对                    弃权
                           票数        比例（%） 票数     比例（%）      票数     比例（%）
       A股              926,608,583    99.8894 1,024,702    0.1105         1,300    0.0001
    2、议案名称：关于公司 2023 年投资计划的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
    股东类型                   同意                   反对                    弃权
                        票数           比例（%） 票数     比例（%）      票数     比例（%）
       A股          1,387,940,434      99.9262 1,024,702    0.0738            0     0.0000
       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                同意               反对                 弃权
序号                          票数       比例      票数     比例（%）   票数   比例（%）
                                        （%）
1       关于为间接控股       25,700     2.4437   1,024,702   97.4327    1,300     0.1236%
        股东及其下属子
        公司提供反担保
        暨关联交易的议
        案
       (三)关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表
决权的 2/3 以上通过；此外，议案 1 也涉及关联交易事项，出席会议的关联股东
已回避表决。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
       律师：李科峰律师、曹美璇律师
       2、律师见证结论意见：
       公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。


       特此公告。

                                                 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
                                                                        2023 年 2 月 7 日