股票代码：600226            股票简称：瀚叶股份          编号：2018-131


                            浙江瀚叶股份有限公司
                       第七届董事会第十九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通
知于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 10 月 26
日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面
表决方式通过了如下议案：
    一、2018 年第三季度报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）认缴出资额调整的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）
认缴出资额调整的公告》（公告编号：2018-132）。
    特此公告。



                                              浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                     2018 年 10 月 30 日




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