股票代码：600226            股票简称：瀚叶股份         编号：2018-134


                            浙江瀚叶股份有限公司
                       第七届董事会第二十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通
知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 10 月 30
日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面
表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。
    公司拟向宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）（以下简
称“浆果晨曦”）、纪卫宁、杭州绩优投资管理有限公司、杭州绩优悦泉创业投资
合伙企业（有限合伙）、杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“众晖铭行”）、杭州滨潮创业投资合伙企业（有限合伙）和张超发行股份及支付
现金购买其合计持有的深圳量子云科技有限公司 100%股权。同时，拟以非公开
发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者
和自然人等不超过 10 名的特定投资者发行股票募集配套资金。
    公司于 2018 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第
八次会议审议通过《关于<浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项；于 2018 年 6 月 13
日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相
关方案进行调整。
    本次重组自启动起来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。鉴

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于资本市场环境及产业政策发生变化，继续推进本次重大资产重组事项面临一定
的不确定因素。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止
筹划本次重大资产重组事项。
    根据相关规定，公司承诺在公司复牌后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组
事项。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    终止本次重大资产重组相关事项详见公司同日披露的《关于终止重大资产重
组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-135）。
    二、审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的
协议之终止协议>及<发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之终止
协议>的议案》
    就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，董事会同意公司与全体交易对方
签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之终止协议》，与浆果晨曦、纪卫宁、
众晖铭行、张超签署《发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之终止
协议》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                              浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 31 日




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