股票代码：600226             股票简称：瀚叶股份            编号：2018-143


                             浙江瀚叶股份有限公司
                         关于修改《公司章程》的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中
华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。为进一
步加强公司党建工作、完善公司法人治理制度，根据《公司法》修改决定并结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
              修订前                                         修订后
    第一条 为维护浙江瀚叶股份有限               第一条 为维护浙江瀚叶股份有限公司
公司（下称“公司”）及其股东和债权 （下称“公司”）及其股东和债权人的合法
人的合法权益，规范公司的组织和行 权益，规范公司的组织和行为，根据《中国
为，根据《中华人民共和国公司法》(以 共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人
下简称《公司法》)、《中华人民共和国 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
证券法》(以下简称《证券法》)和其他 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
有关规定，制订本章程。                   券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二十五条 公司在下列情况下，可以               第二十五条   公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
程的规定，收购本公司的股份：             规定，收购本公司的股份：
    (一)减少公司注册资本；                      (一)减少公司注册资本；
    (二)与持有本公司股票的其他公                (二)与持有本公司股份的其他公司合
司合并；                                 并；
    (三)将股份奖励给本公司职工；                (三)将股份用于员工持股计划或者股
    (四)股东因对股东大会作出的公 权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收              (四)股东因对股东大会作出的公司合

                                     1
购其股份的。                              并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
    除上述情形外，公司不进行买卖本           (五)将股份用于转换上市公司发行的可
公司股份的活动。                          转换为股票的公司债券；
                                              (六)上市公司为维护公司价值及股东
                                          权益所必需。
                                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                          股份的活动。
    第二十六条     公司收购本公司股           第二十六条   公司收购本公司股份，可
份，可以选择下列方式之一进行：            以选择下列方式之一进行：
   (一)证券交易所集中竞价交易方               (一)证券交易所集中竞价交易方式；
式；                                          (二)要约方式；
   (二)要约方式；                             (三)中国证监会认可的其他方式。
   (三)中国证监会认可的其他方式。             公司因本章程第二十五条第（三）项、
                                          第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                          公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                          进行。
   第二十七条      公司因本章程第二           第二十七条   公司因本章程第二十五
十五条第（一）项至第（三）项的原因 条第（一）项、第（二）项的原因收购本公
收购本公司股份的，应当经股东大会决 司股份的，应当经股东大会决议；公司本章
议。公司依照第二十五条规定收购本公 程第二十五条第(三) 项、第(五)项、第(六)
司股份后，属于第（一）项情形的，应 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 二以上董事出席的董事会会议决议。
（二）项、第（四）项情形的，应当在            公司依照本章程第二十五条规定收购
6 个月内转让或者注销。                    本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当
    公 司 依 照 本 章 程 第 二 十 五 条 第 自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、
（三）项规定收购的本公司股份，将不 第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者
超过本公司已发行股份总额的 5%；用于 注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)
收购的资金应当从公司的税后利润中 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
支出；所收购的股份应当在 1 年内转让 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，

                                      2
给职工。                              并应当在三年内转让或者注销。
                                          第八章 党建
                                          第一百五十二条 公司根据《党章》规
                                      定，设立浙江瀚叶股份有限公司党组织（以
                                      下简称“党组织”），公司党组织发挥领导核
                                      心和政治核心作用，把方向、管大局、保落
                                      实。公司建立党的工作机构，配备足够数量
                                      的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
                                          第一百五十三条 公司党组织设书记 1
                                      名，其他党组织委员若干名。同时设立工会、
                                      团支部等群众性组织。
                                          第一百五十四条 公司党组织根据《党
                                      章》等党内法规履行职责：
                                          （一）保证监督党和国家的方针政策在
   新增第八章                         本企业的贯彻执行，落实党中央、国务院重
                                      大战略决策，以及上级党组织有关重要工作
                                      部署。
                                          （二）发挥在企业发展中的政治引领作
                                      用和在职工群众中的政治核心作用，领导工
                                      会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，
                                      维护各方的合法权益，促进企业健康发展。
                                          （三）研究讨论公司改革发展稳定、重
                                      大经营管理事项和涉及职工切身利益的重
                                      大问题，并提出意见建议。
                                          （四）对董事会、经营层拟决策的重大
                                      问题进行讨论研究，提出意见和建议。
                                          （五）研究其它应由公司党组织决定的
                                      事项。
    因新增部分章节及条款，章程中原第八章及以后章节、条款序号相应顺延。

                                  3
除上述条款外，其他条款内容不变。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。



                                       浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                             2018 年 11 月 5 日




                                   4