股票代码：600226               股票简称：瀚叶股份          编号：2018-152


                              浙江瀚叶股份有限公司
                       第七届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 11 月 30
日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面
表决方式通过了如下决议：
   一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2018-153）。
    二、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-154）。
    特此公告。



                                                浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 1 日




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