股票代码：600226               股票简称：瀚叶股份           编号：2019-011


                              浙江瀚叶股份有限公司
                        关于调整回购公司股份方案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市
公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简
称“《回购实施细则》”）等有关股份回购的规定，浙江瀚叶股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开第七届董事会第二十四次会议，会议
审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对回购股份方案部
分内容进行调整。具体情况如下：
    一、调整前回购股份事项概述
    公司于 2018 年 11 月 4 日、2018 年 11 月 21 日召开了第七届董事会第二十
一次会议及 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份
预案的议案》，于 2018 年 12 月 4 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，
并于 2019 年 1 月 9 日以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司
于 2018 年 11 月 5 日、2018 年 11 月 22 日、2018 年 12 月 4 日及 2019 年 1 月 10
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    公司分别于 2019 年 1 月 4 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月 2 日、2019
年 4 月 2 日披露了《关于回购股份进展情况的公告》，具体内容详见公司在《中
国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    截至本公告披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 6,478,017
股，占公司目前总股本的比例为 0.21%。成交的最低价格为 2.98 元/ 股，成交
的最高价格 3.15 元/股，支付的总金额为人民币 19,964,451.91 元（不含交易费

                                       1
用）。
    二、本次调整回购股份方案的具体内容
调整事项    原方案内容                      调整后内容


           本次回购的股份将作为公司用
           于转换上市公司发行的可转债、
           后期实施股权激励计划或员工       本次回购的股份的用途为转换
           持股计划的股票来源，公司董事     上市公司发行的可转换为股票
回购股份的 会将根据证券市场变化确定股       的公司债券。在股份回购完成之
用途       份回购的实际实施进度，若公司     后 36 个月内，若公司未能或未
           未能实施股权激励、员工持股计     能全部实施上述用途，未使用的
           划、发行可转债，回购的股份将     回购股份将依法予以注销。
           依法予以注销，公司注册资本将
           相应减少。


           本次回购股份的金额：本次回购     本次回购股份的金额：本次回购
           资金总额不低于人民币 5,000 万    资金总额不低于人民币 5,000
           元、不超过人民币 50,000 万元。   万元、不超过人民币 10,000 万
           具体回购股份的金额以回购期       元。具体回购股份的金额以回购
           满时实际回购的股份金额为准。     期满时实际回购的股份金额为
           本次回购股份的数量：按回购金     准。本次回购股份的数量：按回
回购股份的 额上限 50,000 万元、回购价格     购金额上限 10,000 万元、回购
数量或金额 上限每股 7.67 元进行测算，若     价格上限每股 7.67 元进行测
           全部以最高价回购，预计回购股     算，若全部以最高价回购，预计
           份数量约为 6,518.90 万股，约     回购股份数量约为 1,303.78 万
           占公司目前已发行总股本的         股，约占公司目前已发行总股本
           2.08%。具体回购股份的数量及      的 0.42%。具体回购股份的数量
           比例以回购期满时实际回购的       及比例以回购期满时实际回购
           股份数量为准。                   的股份数量为准。

    三、本次调整的合理性、可行性分析及对公司的影响
    公司按照《回购实施细则》等最新法律法规的规定对回购股份方案部分内容
进行调整，符合公司实际情况，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影
响，亦不存在损害公司及股东权益的情形。
    四、调整回购股份方案对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的
分析
    截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产 532,053.18 万元，归属于上市公司股
东的所有者权益 441,805.73 万元，流动资产 178,304.37 万元。若回购金额上限

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人民币 10,000 万元全部使用完毕，按 2018 年 9 月 30 日的财务数据测算，回购
资金约占公司总资产的比重为 1.88%、约占归属于上市股东的所有者权益的比重
为 2.26%、约占流动资产的比重为 5.61%。按回购金额上限 10,000 万元、回购价
格上限每股 7.67 元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为
1,303.78 万股，约占公司目前已发行股份总数的 0.42%。根据公司经营、财务及
未来发展情况，公司认为不低于 5,000 万元、不超过 10,000 万元的股份回购金
额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不
会导致公司的股权分布不符合上市条件。
    五、本次调整回购股份方案的审议程序
    依据公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议对公司董事会关于股份回购
事宜的相关授权，本次调整回购股份方案事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 29
日以书面及邮件方式发出。会议于 2019 年 4 月 4 日以通讯表决的方式召开，本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于调整回购公司股份方案的议案》。
    六、独立董事关于调整回购公司股份方案的独立意见
    1、公司本次对回购股份方案部分事项的调整符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，
董事会会议表决程序符合相关法律法规的规定；
    2、公司回购方案调整后用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不
超过人民币 10,000 万元，资金来源为自有资金或其他资金。本次回购股份不会
对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上
市条件，公司本次调整后的回购股份方案具有可行性；
    3、本次回购方案调整后仍以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形；
    4、公司本次对回购股份方案部分事项的调整符合公司实际情况，有利于促
进公司的长远发展。




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    综上，我们认为公司本次对回购股份方案部分事项的调整合法合规，调整后
的回购方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。我们同
意本次回购股份方案部分事项的调整。
    七、风险提示
    本次调整回购股份方案部分事项对公司持续经营能力、债务履行能力及全体
股东未产生任何影响，也不存在损害公司及股东利益的行为。公司将积极履行信
息披露义务及时公告相关进展情况。
    特此公告。

                                           浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 8 日




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