股票代码：600226            股票简称：瀚叶股份        编号：2019-016


                            浙江瀚叶股份有限公司
                       关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     公司2018年度利润分配预案的主要内容：公司拟以实施2018年度利润分
配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.22元（含税）。
     上述预案经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董监事会第十六
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    2019年4月19日，浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案。公司2018年度利润
分配预案为：
    一、2018年度利润分配预案
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表实
现归属于母公司股东的净利润为141,719,552.61元，2018年度母公司的净利润为
77,455,803.81元，加上上年结转未分配利润502,622,445.76元，扣减2018年度
提取的法定盈余公积7,745,580.38元，期末未分配利润为572,332,669.19元。
    根据公司章程关于利润分配的有关规定，结合公司发展与资金需求情况，公
司2018年度拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数
量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），预计派发的现金红
利共计68,907,566.91元（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本
次权益分派，故暂按公司目前股份总数3,138,640,149股扣除截至2019年3月31
日已累计回购的6,478,017股后的股份数量为基数进行测算，在每10股派发现金
红利0.22元（含税）保持不变的前提下，最终实际派发的现金红利总额将根据届
时股份回购的实际情况进行相应调整），剩余未分配利润滚存至下年。2018年度

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    公司不进行资本公积金转增股本。
          二、最近三年利润分配情况
                                                                     占合并
                                                                     报表中
                      每 10
                                                                     归属于
                      股派                            分红年度合并报
            每 10 股         每 10 股                                上市公
  分红                息数              现金分红的数 表中归属于上市
            送红股            转增数                                 司普通
  年度                (元)             额(元)（含税） 公司普通股股东
            数（股）          （股）                                 股股东
                      （含                                的净利润
                                                                     的净利
                      税）
                                                                     润的比
                                                                      率(%)
2018 年             0   0.22         0 68,907,566.91 141,719,552.61     48.62
2017 年             0      0         3              0 261,222,758.44        0
2016 年             0      0         0              0 235,610,584.02        0
          公司2018年度拟分配的现金股利金额与当年归属于母公司股东的净利润之
    比为48.62%，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及《上海证券交
    易 所上市公司现金分红指引》的相关规定要求。
          三、已履行的审批程序
          （一）董事会对公司2018年度利润分配预案的意见
          公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了公司2018年度利润分配方案。
    公司董事一致认为，公司2018年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展
    的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长
    性相匹配。该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、
    合理性。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
          （二）独立董事意见
          公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公
    司章程》的相关规定，符合公司的发展状况，兼顾了股东的合理回报和公司的长
    远可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2018年度利润分配
    预案》，并提交公司股东大会审议。
          （三）监事会意见
          公司第七届监事会第十六次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案。监
    事会认为：公司制定的2018年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司
    成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回
    报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

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   四、相关风险提示
   公司2018年度利润分配预案须经股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
   特此公告。

                                       浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 23 日




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