浙江瀚叶股份有限公司

              董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告

                                涉及事项的专项说明


    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，并于 2019 年 4 月 19 日出具了
带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(天健审〔2019〕3889 号)。根据上海证券
交易所和中国证监会的相关规定，董事会对该带强调事项段无保留意见涉及事项说明如下：
    一、内部控制审计报告带强调事项段的内容
    我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司之子公司成都炎龙科技有限公司 2018
年度对外资金拆借合计 22,936.67 万元，截至 2018 年 12 月 31 日均已收回；2019 年 1 月
对外资金拆借 14,535.59 万元，截至本内部控制审计报告日已收回。本段内容不影响已对
财务报告内部控制发表的审计意见。
    二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
    董事会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度内部控制审
计报告，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见涉及
的事项符合公司实际情况，其在公司 2018 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为
了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。
董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制审计报告中强
调事项段的说明。
    三、公司已采取及拟采取的措施
    截至公司 2018 年度内部控制审计报告出具日，子公司炎龙科技发生的对外资金拆借
金额已全部收回。公司董事会将进一步加强公司及控股子公司的资金管理与监督，按照《企
业内部控制基本规范》及配套指引文件，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，
强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，促进公司长期健康、可
持续发展。
                                              浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 19 日
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