浙江瀚叶股份有限公司                   2021 年第一次临时股东大会会议资料




                       浙江瀚叶股份有限公司

     2021 年第一次临时股东大会会议资料




                       二○二一年三月一日


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浙江瀚叶股份有限公司                                2021 年第一次临时股东大会会议资料



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     时 间：1、现场会议时间：2021 年 3 月 1 日下午 14:30 开始；
                 2、网络投票时间：2021 年 3 月 1 日，采用上海证券交易所网
                       络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
                       会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
                       13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
                       召开当日的 9:15-15:00。
     地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
     主要议程：
     一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
     二、推举计票和监票人员
     三、审议议案
      序号              议案名称

      累积投票议案

      1.00              关于补选董事的议案

      1.01              选举彭新波先生为董事

     四、股东代表发言及解答
     五、对审议的议案进行投票表决
     六、监票、计票
     七、主持人宣布表决结果
     八、律师宣读法律意见书
     九、主持人宣布大会结束




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议案：

                             关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会董事

刘旸先生因个人原因辞去公司董事职务，刘旸先生的辞职导致公司董事会人数未达到

《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

    经公司控股股东、实际控制人沈培今先生提名及公司董事会提名委员会审查，公司

董事会同意补选彭新波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大

会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    非独立董事候选人简历：

    彭新波：男，1977 年生,本科。历任湖北迈亚股份有限公司办公室主任，湖北迈亚

股份有限公司董事会秘书，江西正邦生化股份有限公司董事会秘书，上海瀚叶投资控股

有限公司武汉分公司总经理。现任武汉帝尔激光科技股份有限公司监事会主席，武汉亿

瀚科技有限责任公司执行董事，武汉赛能企业管理咨询有限公司经理。

    彭新波先生未直接持有公司股份。2010 年 3 月至 2020 年 7 月期间在本公司控股股

东、实际控制人沈培今先生控制的企业上海瀚叶投资控股有限公司武汉分公司担任总经

理，除上述情况外，与本公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系；不存在受到

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华

人民共和国公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

    本议案采用累积投票制，请各位股东及股东代表审议。



                                                   浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                            2021年3月1日




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