证券代码：600226          证券简称：ST 瀚叶              公告编号：2022-045


                        浙江瀚叶股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 6 月 15 日      13 点 30 分
   召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 15 日
                          至 2022 年 6 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
     运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类
  序号                           议案名称                        型
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       2021 年度董事会工作报告                                 √
 2       2021 年度监事会工作报告                                 √
 3       2021 年度财务决算报告                                   √
 4       2021 年度利润分配预案                                   √
 5       关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案                  √
 6       2021 年年度报告及摘要                                   √
 7       关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案          √
 8       关于为子公司提供担保的议案                              √
 9       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司          √
         2022 年度审计机构并支付 2021 年度报酬的议案
 10.00       关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022 年日常关             √
             联交易的议案
 10.01       公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公               √
             司发生的日常关联交易事项
 10.02       公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常               √
             关联交易事项
 11          关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案                       √
 12          关于使用自有资金进行证券投资的议案                           √
本次股东大会将听取独立董事 2021 年度述职报告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《独立董事 2021
年度述职报告》。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议或第八届监事会第九次会议
      审议通过，具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券
      报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会第二十
      四次会议决议公告》《公司第八届监事会第九次会议决议公告》《关于 2021 年
      度拟不进行利润分配的公告》《2021 年年度报告及摘要》《关于为子公司提供
      担保的议案》《关于日常关联交易的公告》《关于使用自有闲置资金进行投资
      理财的公告》及《关于使用自有资金进行证券投资的公告》等相关公告，其
      他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的 2021 年年度股
      东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、
   议案 11、议案 12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10.02
    应回避表决的关联股东名称：沈德堂

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、      股东大会投票注意事项



      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           600226        ST 瀚叶            2022/6/9


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员。
五、   会议登记方法


（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东
证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托
书见附件）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（二）参会登记时间：2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 14 日（9:00 一 12:00，
13:00 一 17:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 3 号楼 9 层。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。


六、   其他事项


（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 3 号楼 9 层。
联系人：景霞
联系电话：021-68365799
传真：021-68365693
邮编：200135

特此公告。


                                             浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书


     报备文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 15 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                       同意    反对   弃权

 1       2021 年度董事会工作报告

 2       2021 年度监事会工作报告

 3       2021 年度财务决算报告

 4       2021 年度利润分配预案

 5       关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
6        2021 年年度报告及摘要

7        关于向银行等金融机构申请借款综合授信额
         度的议案

8        关于为子公司提供担保的议案

9        关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
         伙）为公司 2022 年度审计机构并支付 2021
         年度报酬的议案

10.00 关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022
         年日常关联交易的议案

10.01 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其
         全资子公司发生的日常关联交易事项

10.02 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发
         生的日常关联交易事项

11       关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

12       关于使用自有资金进行证券投资的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。