证券代码：600226           证券简称：ST瀚叶         公告编号：2023-034


                               浙江瀚叶股份有限公司
                       第八届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知
于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方
式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了
如下议案：
    一、《2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
    二、关于聘任财务负责人的议案
    董事会同意聘任陆黎明先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    特此公告。
                                              浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日
    附件：简历
    陆黎明：男，1974 年生，本科，高级会计师。历任江苏永康机械有限公司主办会
计，江苏亨鑫科技有限公司财务副总监，亨通集团有限公司财务部总监。现任浙江瀚


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叶股份有限公司董事，浙江拜克生物科技有限公司副总经理。
   陆黎明先生未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，与本公司控股股东、
实际控制人不存在关联关系。陆黎明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




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