城市传媒：青岛城市传媒股份有限公司关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告2021-04-20
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2021-007
青岛城市传媒股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 4 月
17 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《公司关于增加董事会席位并修
订<公司章程>的议案》。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、
科学性、有效性，董事会同意将董事会席位由 9 人增加至 11 人，其中，独立董
事由 3 人增加至 5 人。
此外，鉴于第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过修订后的《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）已于 2020 年 3 月 1 日起施行。根据
《证券法》规定，同时结合实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修
订完善，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《公司章程》修订情况如下：
章程条款 原章程 修订后章程
公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以选择下列
方式之一进行： 方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
法律、法规规定或中国证监会认可的 （三）法律、法规规定或中国证监会
第二十四条
其他方式。 认可的其他方式。
公 司 因本 章程 第二 十三 条 第一 款第
（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份百分之五以上的股东， 有本公司股份百分之五以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后六个 将其持有的本公司股票在买入后六个
月内卖出，或者在卖出后六个月内又 月内卖出，或者在卖出后六个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但
是，证券公司因包销购入售后剩余股 是，证券公司因包销购入售后剩余股
票而持有百分之五以上股份的，卖出 票而持有百分之五以上股份的，卖出
该股票不受六个月时间限制。 该股票不受六个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、
股东有权要求董事会在三十日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有
行。公司董事会未在上述期限内执行 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
的，股东有权为了公司的利益以自己 子女持有的及利用他人账户持有的股
的名义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的规定 公司董事会不按照前款规定执行的，
执行的，负有责任的董事依法承担连 股 东 有权 要求 董事 会在 三 十日 内 执
带责任。 行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起两个月以内召开临时股东大 之 日 起两 个月 以内 召开 临 时股 东 大
会： 会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定
人数或者本章程所定人数的三分之 人 数 或者 本章 程所 定人 数 的三 分之
二，即 6 人时； 二，即 8 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
第五十条
总额三分之一时； 总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之 （三）单独或者合计持有公司百分之
十以上股份的股东请求时； 十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
法律、行政法规、部门规章或本章程 法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。 规定的其他情形。
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权， 的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。影响中小投资者利益的重大 开披露。影响中小投资者利益的重大
事项包括但不限于本章程规定的需独 事项包括但不限于本章程规定的需独
立董事发表独立意见的事项。 立董事发表独立意见的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事、持有百分之一以
件的股东可以公开征集股东投票权。 上 有 表决 权股 份的 股东 或 者依 照法
征集股东投票权应当向被征集人充分 律、行政法规或者中国证监会的规定
披露具体投票意向等信息。禁止以有 设立的投资者保护机构可以作为征集
偿或者变相有偿的方式征集股东投票 人，自行或者委托证券公司、证券服
权。公司及股东大会召集人不得对征 务机构，公开请求公司股东委托其代
集投票权提出最低持股比例限制。 为出席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。 征集人应当披露
征集文件，公司应当予以配合。 禁止
以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利。 公开征集股东权利违反法
律、行政法规或者中国证监会有关规
定，导致公司或者公司股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。
独立董事应当充分行使下列特别职 独 立 董事 应当 充分 行使 下 列特 别 职
权： 权：
（一）根据本章程及其他相关规定， （一）根据本章程及其他相关规定，
需经公司董事会或股东大会审议的关 需经公司董事会或股东大会审议的关
联交易，应当由独立董事认可后，提 联交易，应当由独立董事认可后，提
第一百一十条 交董事会讨论。独立董事在作出判断 交董事会讨论。独立董事在作出判断
前，可以聘请中介机构出具独立财务 前，可以聘请中介机构出具独立财务
顾问报告； 顾问报告；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计 （二）向董事会提议聘用或解聘会计
师事务所； 师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大 （三）向董事会提请召开临时股东大
会； 会；
（四）提议召开董事会； （四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询 （五）独立聘请外部审计机构和咨询
机构； 机构；
（六）在股东大会召开前公开向股东 （六）在股东大会召开前公开向股东
征集投票权。但投票权征集应当采取 征集投票权。
无偿的方式进行，不得采取有偿或者 （七）聘请会计师事务所对募集资金
变相有偿方式进行征集，并向被征集 存放与使用情况出具鉴证报告；
人充分披露具体投票意向等信息； （八）有关法律、行政法规、部门规
（七）聘请会计师事务所对募集资金 章、规范性文件、及本章程规定的其
存放与使用情况出具鉴证报告； 他事项。
（八）有关法律、行政法规、部门规 独立董事行使上述职权应当取得全体
章、规范性文件、及本章程规定的其 独立董事的二分之一以上同意。
他事项。
独立董事行使上述职权应当取得全体
独立董事的二分之一以上同意。
董事会由 9 名董事组成，设董事长一 董事会由 11 名董事组成，其中独立董
人，副董事长一名。董事长、副董事 事 5 名，设董事长一人，副董事长一
第一百一十三条
长由董事会以全体董事的过半数选举 名。董事长、副董事长由董事会以全
产生。 体董事的过半数选举产生。
公司聘用具有“从事证券相关业务资 公司聘用符合《证券法》规定的会计
格”的会计师事务所进行会计报表审 师事务所进行会计报表审计、净资产
第一百八十八条
计、净资产验证及其他相关的咨询服 验证及其他相关的咨询服务等业务，
务等业务，聘期一年，可以续聘。 聘期一年，可以续聘。
公司指定上海证券交易所网站和《中 公司按照《证券法》规定，在上海证
国证券报》、《上海证券报》和《证券 券交易所网站和符合国务院证券监督
第二百〇一条
时报》中的任意报刊为刊登公司公告 管理机构规定条件的媒体发布公司公
和其他需要披露信息的媒体。 告和其他需要披露的信息。
《公司章程》其他条款不变。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
